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反洗钱反电诈和PPT题库
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单位活期存款账户又称为单位结算账户,包含()。

A、 基本存款账户

B、 一般存款账户

C、 临时存款账户

D、 专用存款账户

答案:ABCD

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下列不属于人民币存款的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f933-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员在日常业务处理过程中尤其要注意银行操作风险,以下哪项风险是产生银行其他风险的重要诱因,特别是导致银行操作风险产生的主要和直接的诱因?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4178-c0f4-3e96df4ad900.html
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对当天识别出的优质客户,大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。()
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当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-eab9-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由( )负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ac7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理开门时要注意()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b928-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持现金5000元来我行兑换,其中100元有5张污损面积为3/5,50元有20张污损面积为1/10,20元有20张污损面积为3/8,其余纸币无任何污损。请问:客户可以兑换到现金()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e43c-c0f4-3e96df4ad900.html
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对残障者或语言存在障碍的客户,银行业从业人员应当尽可能为其提供便利。但根据所在机构与客户之间的契约而产生的服务方式、费率等方面的差异,应视为歧视。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c55f-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户:我眼睛看不清楚,你帮我签下名字吧,我就在旁边看着,没关系的。此时大堂经理应该如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-cf49-c0f4-3e96df4ad900.html
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定活两便储蓄存款存期三个月(含)以上不满半年的,按支取日挂牌公告的定期整存整取三个月利率打六折计息。
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题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

单位活期存款账户又称为单位结算账户,包含()。

A、 基本存款账户

B、 一般存款账户

C、 临时存款账户

D、 专用存款账户

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
下列不属于人民币存款的是()。

A. 个人存款

B. 单位存款

C. 同业存款

D. 外币存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f933-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员在日常业务处理过程中尤其要注意银行操作风险,以下哪项风险是产生银行其他风险的重要诱因,特别是导致银行操作风险产生的主要和直接的诱因?

A. 法律

B. 信用

C. 政治

D. 合规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4178-c0f4-3e96df4ad900.html
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对当天识别出的优质客户,大堂经理应填写《客户推荐表》并及时向个人理财顾问或个人客户经理引荐。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c7a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-eab9-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由( )负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ac7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理开门时要注意()。

A. 向外开门时,员工应先敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

B. 向外开门时,员工可直接进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

C. 向内开门时,敲门后,自己先进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

D. 向内开门时,员工不用敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

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客户持现金5000元来我行兑换,其中100元有5张污损面积为3/5,50元有20张污损面积为1/10,20元有20张污损面积为3/8,其余纸币无任何污损。请问:客户可以兑换到现金()。

A. 4300元

B. 5000元

C. 4550元

D. 4750元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-e43c-c0f4-3e96df4ad900.html
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对残障者或语言存在障碍的客户,银行业从业人员应当尽可能为其提供便利。但根据所在机构与客户之间的契约而产生的服务方式、费率等方面的差异,应视为歧视。
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客户:我眼睛看不清楚,你帮我签下名字吧,我就在旁边看着,没关系的。此时大堂经理应该如何处理?

A. 好的先生,您稍等,您授权我帮您签字

B. 不好意思先生,我们不能代您填单

C. 不好意思先生,还是您自己签字吧

D. 不好意思先生,银行工作人员不能代替客户签名,这边可以给您提供眼镜,请见谅

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定活两便储蓄存款存期三个月(含)以上不满半年的,按支取日挂牌公告的定期整存整取三个月利率打六折计息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c366-c0f4-3e96df4ad900.html
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