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反洗钱反电诈和PPT题库
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丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。

A、 160万元

B、 240万元

C、 320万元

D、 480万元

答案:AD

反洗钱反电诈和PPT题库
当客户因服务到期要求销户时,大堂经理应当寻找借口,与客户搭讪,进行引导和解释。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-be20-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户表示刚刚我办理定期存款业务,你们柜员一直营销我办理理财业务,我都拒绝了还在推销理财,占用我时间,我要投诉,此时大堂经理应该怎么做?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1a14-c0f4-3e96df4ad900.html
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长沙某男子因赌博欠债500万,持刀到银行快速劫持一名客户实施抢劫,并大喊:迅速把所有现金都给我拿出来。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?
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3、PowerPoint在网络方面的主要功能有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b093-c0f4-3e96df4ad900.html
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代客操作行为包括以下哪几项?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-d394-c0f4-3e96df4ad900.html
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疑似非法集资资金账户涉及( )。
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为了保证客户的财产安全,有效防范查询业务风险,银行工作人员应该怎么做?()
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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为( )的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-d81a-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在向客户宣传反假币知识时,应该告诉客户第五套人民币2005年版50元纸币主要的防伪特征有以下哪几项?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-cd1e-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近有购车打算,想了解下你行的贷款政策,办理车贷需要携带什么资料?
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反洗钱反电诈和PPT题库

丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。

A、 160万元

B、 240万元

C、 320万元

D、 480万元

答案:AD

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相关题目
当客户因服务到期要求销户时,大堂经理应当寻找借口,与客户搭讪,进行引导和解释。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-be20-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户表示刚刚我办理定期存款业务,你们柜员一直营销我办理理财业务,我都拒绝了还在推销理财,占用我时间,我要投诉,此时大堂经理应该怎么做?

A. 向客户解释柜员营销的原因,争取客户谅解。

B. 第一时间安抚客户情绪,认真倾听客户诉求,平息客户怒火。

C. 耐心沟通,及时为客户“降火”。

D. 了解事情原委,若是柜员原因,向客户致歉。

E. 向客户致歉,并且保证以后不会出现类似情况,并送上一份小礼品,表示歉意。

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长沙某男子因赌博欠债500万,持刀到银行快速劫持一名客户实施抢劫,并大喊:迅速把所有现金都给我拿出来。如果你是大堂经理,你该如何处理这种情况?

A. 立即向110报警,同时向上级行政服务突发事件应急处理办公室报告事件情况

B. 为了保护银行财产安全,工作人员与保安人员一起与歹徒作斗争

C. 迅速疏散客户,关闭营业网点的大门

D. 用温和的语气劝说歹徒转移注意力,趁机制服歹徒

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3、PowerPoint在网络方面的主要功能有()

A. 保存Web页

B. 将文稿中带有的动画等保存成适用于IE5.0或IE6.0的htm文件

C. 在IE6.0中查看演示文稿时,自动调整为与视窗大小相同

D. 用浏览器演示文稿

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代客操作行为包括以下哪几项?()

A. 代客办理开户业务

B. 代客领用或者使用网银证书

C. 代理客户领取转账支票

D. 代理客户买卖理财产品

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疑似非法集资资金账户涉及( )。

A. 收款账户

B. 过渡账户

C. 付款账户

D. 返款账户

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为了保证客户的财产安全,有效防范查询业务风险,银行工作人员应该怎么做?()

A. 未经客户申请,各级储蓄工作人员不得违规查询客户信息

B. 由于柜员日终结算发现错账,当班柜员在另外一名柜员授权下查询了客户相关信息

C. 加强司法查询的授权管理,非有权机关的查询,不得使用此查询功能

D. 查询信息不得随意通过全屏打印方式摘取

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自身或受益所有人洗钱和恐怖融资风险等级为( )的客户在办理人民币单位存款业务时,不得新开通网上银行、银企通平台等电子渠道,已开通的电子渠道,应调低交易限额,直至停止交易。

A. 中低风险

B. 中风险

C. 高风险

D. 禁止类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-d81a-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在向客户宣传反假币知识时,应该告诉客户第五套人民币2005年版50元纸币主要的防伪特征有以下哪几项?()

A. 位于票面正面左侧空白处,迎光透视,可见与主景图像相同、立体感很强的毛泽东头像水印

B. 票面正面左下角和背面右下角均有一圆形局部图案,迎光透视,可以看到正背面图案合并组成一个完整的古钱币图案

C. 钞票背面中间偏左,有一条开窗安全线,开窗部分可以看到由缩微字符“¥50”组成的全息图案,仪器检测有磁性

D. 票面正面上方图案中,多处印有胶印缩微文字,在放大镜下可看到“50”和“RMB50”字样

E. 票面正面左下方“50”字样,与票面垂直角度观察为金色,倾斜一定角度则变为蓝色

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我最近有购车打算,想了解下你行的贷款政策,办理车贷需要携带什么资料?

A. 借款人身份证

B. 工资流水证明

C. 借款人为已婚的需要出具结婚证

D. 与经销商签订的购车协议、合同或者购车意向书

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