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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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对于需要客户本人亲自办理的业务,因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,客户应提供以下哪些资料,才能由代理人代为办理?()

A、 被代理人授权办理相关业务处理的委托书

B、 有权机构(如司法部门、公证机构)出具的情况证明

C、 代理人与被代理人的有效实名证件

D、 存款凭证

E、 代理人与被代理人的有效关系证明

答案:ABCDE

反洗钱反电诈和PPT题库
开立银行结算账户时,银行与存款人之间要签订银行结算账户管理协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-dadc-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-02eb-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8b0e-c0f4-3e96df4ad900.html
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新入职的银行员工,在客户的请求下亲自帮助客户操作购买理财,大堂经理正好看到,如果你是这位大堂经理,你该怎如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-df12-c0f4-3e96df4ad900.html
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某银行网点大厅内人很多,为了减轻柜面压力,同时提高客户银行服务体验感,大堂经理需要对客户进行引导和分流,下列大堂经理对客户分流表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-4fb2-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )4、设计制作电子演示文稿不是PowerPoint的主要功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f190-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理要将客户对我行的需求和投诉,填写进《客户需求记录表》。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b725-c0f4-3e96df4ad900.html
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本票的持票人未按照规定期限提示见票的,保留对出票人以外的前手的追索权。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a446-c0f4-3e96df4ad900.html
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收单机构不得直接或变相为( )提供支付结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-43d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构法定义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9672-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

对于需要客户本人亲自办理的业务,因特殊原因客户本人确实无法亲自办理的,客户应提供以下哪些资料,才能由代理人代为办理?()

A、 被代理人授权办理相关业务处理的委托书

B、 有权机构(如司法部门、公证机构)出具的情况证明

C、 代理人与被代理人的有效实名证件

D、 存款凭证

E、 代理人与被代理人的有效关系证明

答案:ABCDE

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开立银行结算账户时,银行与存款人之间要签订银行结算账户管理协议。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-dadc-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-02eb-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国现行《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪有几类?( )

A. 3

B. 4

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8b0e-c0f4-3e96df4ad900.html
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新入职的银行员工,在客户的请求下亲自帮助客户操作购买理财,大堂经理正好看到,如果你是这位大堂经理,你该怎如何处理?()

A. 向客户解释,银行不能帮客户代为操作购买理财,需要客户自己操作

B. 制止新入职的同事,并且告诉她银行规定不能代客户操作购买理财

C. 将这件事情记录下来,之后加强员工职业职守培训

D. 当做没看见,但是之后私底下与新入职同事说清银行规章制度

E. 引导客户到监控死角,既方便客户,也不违规操作。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-df12-c0f4-3e96df4ad900.html
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某银行网点大厅内人很多,为了减轻柜面压力,同时提高客户银行服务体验感,大堂经理需要对客户进行引导和分流,下列大堂经理对客户分流表述正确的是()。

A. 在询问客户需要办理的业务类型之后,先为客户填写单据,再为客户取号办理业务

B. 客户没有携带办理业务需要的有效证件,但能通过自助设备办理的,应引导客户到自助区办理

C. 首先要引导客户到叫号机取号后,再咨询客户办理业务种类

D. 网点内等候客户较多时,应主动上前询问客户办理业务的种类,分流出可使用自助设备的客户

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1、( )4、设计制作电子演示文稿不是PowerPoint的主要功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f190-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理要将客户对我行的需求和投诉,填写进《客户需求记录表》。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-b725-c0f4-3e96df4ad900.html
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本票的持票人未按照规定期限提示见票的,保留对出票人以外的前手的追索权。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a446-c0f4-3e96df4ad900.html
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收单机构不得直接或变相为( )提供支付结算服务。

A. 互联网赌博

B. 互联网销售彩票平台

C. 非法外汇交易平台

D. 取得省级政府批文的大宗商品交易场所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-43d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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对客户开展反洗钱宣传是金融机构法定义务。
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