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反洗钱反电诈和PPT题库
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刚刚我看到好多人在讨论理财,理财和定期储蓄存款相比,理财有哪些优势呢?

A、 办理手续更简单

B、 流动性更强

C、 安全性更高

D、 预期收益更高

E、 期限更丰富、灵活

答案:DE

反洗钱反电诈和PPT题库
问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-a3df-c0f4-3e96df4ad900.html
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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f216-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行保险监督管理机构的消费投诉处理监督管理部门应当自收到辖区内消费投诉之日起()个工作日内,将消费投诉转送被投诉银行保险机构并告知投诉人,投诉人无法联系的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-35ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b23a-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据电子形式背书和纸质形式背书具有同等法律效力。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0ca1-c0f4-3e96df4ad900.html
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如明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助,数量达到( )张,以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任,并处( )年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7ca4-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在处理客户咨询和纠纷时要注意()。
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1、( )5、幻灯片的复制、移动与删除一般在一般视图下成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f3d3-c0f4-3e96df4ad900.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-efa3-c0f4-3e96df4ad900.html
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疑似非法集资资金账户涉及( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-57af-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

刚刚我看到好多人在讨论理财,理财和定期储蓄存款相比,理财有哪些优势呢?

A、 办理手续更简单

B、 流动性更强

C、 安全性更高

D、 预期收益更高

E、 期限更丰富、灵活

答案:DE

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答?

A. 好的先生,现在就为您取号办理相关业务,同时建议您可以关注我行公众号,可以预约取号,减少等待时间

B. 先生,现在柜面没有客户办理业务,您可以直接过去

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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括( )。

A. 核实交易情况

B. 重新核验身份

C. 延迟支付结算

D. 限制或者中止有关业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f216-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行保险监督管理机构的消费投诉处理监督管理部门应当自收到辖区内消费投诉之日起()个工作日内,将消费投诉转送被投诉银行保险机构并告知投诉人,投诉人无法联系的除外。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-35ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构董事会应当对反洗钱和反恐怖融资工作承担( )。

A. 直接责任

B. 间接责任

C. 实施责任

D. 最终责任

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票据电子形式背书和纸质形式背书具有同等法律效力。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0ca1-c0f4-3e96df4ad900.html
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如明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助,数量达到( )张,以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任,并处( )年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金。

A. 5;3

B. 5;2

C. 3;3

D. 3; 5

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大堂经理在处理客户咨询和纠纷时要注意()。

A. 隔离客户后再与其争辩

B. 对于不清楚的问题告知客户次日再为其解决

C. 对于客户的疑问和相关业务咨询,积极进行回应或转介到相关岗位处

D. 直接通知网点负责人进行处理

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1、( )5、幻灯片的复制、移动与删除一般在一般视图下成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f3d3-c0f4-3e96df4ad900.html
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国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-efa3-c0f4-3e96df4ad900.html
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疑似非法集资资金账户涉及( )。

A. 收款账户

B. 过渡账户

C. 付款账户

D. 返款账户

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