APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
个人定活两便存款的起存金额为()。

A、 人民币50元

B、 人民币100元

C、 不低于人民币50元的等值外币

D、 不低于人民币100元的等值外币

答案:AD

反洗钱反电诈和PPT题库
根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e6bb-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-37b6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
在强化公平意识的同时,网点服务人员应妥善做好客户群体的()服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6db3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6d6c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7564-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行在营业期间,突发火灾,作为大堂经理该如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2650-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
( )应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9dd4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
对于非自然人客户,义务机构应采取合理方式识别其受益所有人,登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9aa2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
1、( )27、在PowerPoint中,可以对幻灯片的段落进行格式设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1eb6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
各券别正面主景毛泽东头像、“中国人民银行”行名、面额数字、盲文面额标记和背面主景图案等均采用雕刻凹版印刷,用手指触摸有明显凹凸感。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e281-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

个人定活两便存款的起存金额为()。

A、 人民币50元

B、 人民币100元

C、 不低于人民币50元的等值外币

D、 不低于人民币100元的等值外币

答案:AD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
根据《人民币鉴别仪通用技术条件》(GB16999-2010),A级点验钞机纸币任意一面鉴别一次定为鉴别一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e6bb-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。

A. 强化

B. 简化

C. 适当

D. 一定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-37b6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
在强化公平意识的同时,网点服务人员应妥善做好客户群体的()服务。

A. 透明化

B. 个性化

C. 差异化

D. 统一化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6db3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
与洗钱行为不同,洗钱犯罪在以下哪些方面有明确的界定( )。

A. 行为主体

B. 行为方式

C. 主观要件

D. 上游犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6d6c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。

A. 假装没有看见客户接近

B. 一边与同事聊天,一边回答客户问题

C. 以貌取人

D. 问话不答理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7564-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行在营业期间,突发火灾,作为大堂经理该如何处理?()

A. 当发生火灾时,当班人员要迅速判明火情,部门经理要指挥员工根据火因、部位不同而采取不同的灭火方法

B. 如火势过大时,大堂经理要临危不乱,按照防火应急预案,指挥当班人员立即拨打火警电话119和现场报警器求救

C. 快速疏散客户,保证客户安全

D. 火灾扑灭后,保卫人员要立即组织人员维持现场秩序,提高警惕,防止有坏人趁火打劫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2650-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
( )应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

A. 银行、非银行支付机构

B. 银行、中国银联

C. 中国工商银行

D. 中国农业银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9dd4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
对于非自然人客户,义务机构应采取合理方式识别其受益所有人,登记其受益所有人的姓名、身份证件号码、有效期限及职业信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-9aa2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
1、( )27、在PowerPoint中,可以对幻灯片的段落进行格式设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1eb6-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
各券别正面主景毛泽东头像、“中国人民银行”行名、面额数字、盲文面额标记和背面主景图案等均采用雕刻凹版印刷,用手指触摸有明显凹凸感。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e281-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载