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反洗钱反电诈和PPT题库

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反洗钱反电诈和PPT题库

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多选题

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个人整存整取存款期类别包括（）。

A、 3个月

B、 9个月

C、 1年

D、 5年

答案：ACD

反洗钱反电诈和PPT题库

银行大堂经理在帮助客户填单时发现客户使用假冒身份证开立账户，应该如何处理？

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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，需要承担（）。

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债务的抵销应具备的条件是()。

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某客户打算办理储蓄国债（电子式）业务，那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况？

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依据我国《担保法》，留置权仅适用于()。

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1、( )10、PowerPoint幻灯片中可以处理的最大字号是初号。

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客户刚收到单位发放的项目奖金壹拾玖万柒仟伍佰捌拾元整，准备存我行3年期整存整取定期产品，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.35%，请问到期后客户可以收到多少利息？（）（金额保留小数点后两位）

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29、示文稿与幻灯片的关系是()。( )

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测，对开户之日起（）内无交易记录的账户，银行应当暂停其（），支付机构应当暂停其（），银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后，可以恢复其业务。

题目内容

(

多选题

)

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反洗钱反电诈和PPT题库

个人整存整取存款期类别包括（）。

A、 3个月

B、 9个月

C、 1年

D、 5年

答案：ACD

相关题目

银行大堂经理在帮助客户填单时发现客户使用假冒身份证开立账户，应该如何处理？

A. 不给客户开立账户，直接请他离开

B. 继续帮助客户填写资料，待开立账户后报告合规部

C. 继续帮助客户填写资料，让柜员拒绝为其办理业务

D. 不给客户开立账户，并将该情况报告分行合规部和保卫部

点击查看答案

组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员，需要承担（）。

A. 仅承担刑事责任和行政责任

B. 仅承担行政责任和民事责任

C. 仅承担刑事责任

D. 承担刑事责任、行政责任和民事责任

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债务的抵销应具备的条件是()。

A. 当事人双方互负债务互享债权

B. 双方债务均已到期

C. 债务的标的物种类、品质相同

D. 债务的标的物种类、品质不同

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某客户打算办理储蓄国债（电子式）业务，那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况？

A. 个人银行储蓄账户

B. 储蓄国债托管账户

C. 个人存单

D. 个人通知存款

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依据我国《担保法》，留置权仅适用于()。

A. 保管合同

B. 运输合同

C. 加工承揽合同

D. 基本建设承包合同

E. 买卖合同

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1、( )10、PowerPoint幻灯片中可以处理的最大字号是初号。

点击查看答案

A. 21025.97

B. 218605.97

C. 218325.9

D. 20745.9

点击查看答案

29、示文稿与幻灯片的关系是()。( )

A. 示文稿和幻灯片是同一个对象

B. 幻灯片由假设干个演示文稿组成

C. 演示文稿由假设干个幻灯片组成

D. 演示文稿和幻灯片没有联系

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

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A. 6个月，非柜面业务，所有业务

B. 3个月，所有业务，非柜面业务

C. 6个月，柜面业务，所有业务

D. 3个月，柜面业务，非柜面业务

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