APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
关于假币收缴遇到的客户异议,下列回复正确的是?()

A、 先生,实在不好意思,但是我们是通过验钞机辨认,并经过后台主办人员核对后才敢肯定这张钱确实是一张假钞。根据规定,我们必须对这张假钞予以收缴。请您相信我们。

B、 如果您对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

C、 假钞都要没收的,这是银行的规定。

D、 第五套人民币100元券正面左下方的面额数字采用光变墨印刷。将垂直观察的票面倾斜到一定角度时,100元券的面额数字会由绿变为蓝色;这张钞票的面额数字不变色,是假钞。这是关于假币识别的资料,您可以拿去看看,下次收钱的时候就会辨认了。

答案:ABD

反洗钱反电诈和PPT题库
请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如我有2890000元打算购买理财,到期赎回能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-68fe-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
客户第一次来我行办理公司银行汇票结算业务,不知道该填写哪个单据,此时柜台有一人在办理业务,大堂经理该如何正确引导?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-f704-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b367-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当按照规定,结合本机构( )以及洗钱和恐怖融资风险状况,建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-cc29-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要开立一个单位银行结算账户。|问:请问以下哪项是大堂经理的最优回答?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-a60d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
反洗钱监管的“双罚制”不包括对下列哪类人员的处罚?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-0784-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
网点服务人员技能要求有哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7bb5-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0634-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f195-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-67b3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

关于假币收缴遇到的客户异议,下列回复正确的是?()

A、 先生,实在不好意思,但是我们是通过验钞机辨认,并经过后台主办人员核对后才敢肯定这张钱确实是一张假钞。根据规定,我们必须对这张假钞予以收缴。请您相信我们。

B、 如果您对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日3个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。

C、 假钞都要没收的,这是银行的规定。

D、 第五套人民币100元券正面左下方的面额数字采用光变墨印刷。将垂直观察的票面倾斜到一定角度时,100元券的面额数字会由绿变为蓝色;这张钞票的面额数字不变色,是假钞。这是关于假币识别的资料,您可以拿去看看,下次收钱的时候就会辨认了。

答案:ABD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
请问现在短期理财的年利率是多少呢?假如我有2890000元打算购买理财,到期赎回能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款51天的短期理财,它的年利率是3.35%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(13527.57)元收益

B. 现在我行有一款101天的短期理财,它的年利率是3.49%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(27909.48)元收益

C. 现在我行有一款159天的短期理财,它的年利率是3.88%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(48846.54)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.11%,假如购买2890000元理财产品,到期可以得到(88189.33)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-68fe-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
客户第一次来我行办理公司银行汇票结算业务,不知道该填写哪个单据,此时柜台有一人在办理业务,大堂经理该如何正确引导?

A. 为客户办理取号业务,告知客户需要携带的资料,引导客户到填单台填写相关单据

B. 直接为客户填写单据

C. 请客户直接到柜台问对公业务柜员

D. 请客户坐着等待

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-f704-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b367-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第 3 号),金融机构应当按照规定,结合本机构( )以及洗钱和恐怖融资风险状况,建立健全反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

A. 资产规模

B. 经营规模

C. 客户规模

D. 业务特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-cc29-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要开立一个单位银行结算账户。|问:请问以下哪项是大堂经理的最优回答?()

A. 好的先生,现在就为您取号办理相关业务,同时建议您可以关注我行公众号,可以预约取号,减少等待时间

B. 先生,现在柜面没有客户办理业务,您可以直接过去

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-a60d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
反洗钱监管的“双罚制”不包括对下列哪类人员的处罚?()

A. 董事

B. 直接责任人员

C. 拒不配合金融机构开展反洗钱工作的客户

D. 高级管理人员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-0784-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
网点服务人员技能要求有哪些?

A. 熟练掌握与网点业务相关的金融知识和规章制度,能够运用并解决实际工作中遇到的问题。

B. 熟练掌握业务操作技能,准确识别假钞及伪造、变造的票据,熟练操作本岗位的各种机具、设备。

C. 应当掌握外语、手语、地方语等服务语言,实现语言无障碍服务。

D. 灵活掌握网点服务技巧,具备良好的服务沟通能力。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7bb5-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。

A. 数字证书

B. 纸质证书

C. 电子签名

D. 亲笔签名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0634-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
义务机构对非自然人客户受益所有人的追溯应逐层深入并最终明确为掌握控制权或者获取收益的非自然人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f195-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。

A. 公平公正

B. 谦虚谨慎

C. 效率优先

D. 主动认错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-67b3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载