APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
关于转账支票和现金支票日期填写,有什么相关规定吗?

A、 票据的出票日期使用小写的,银行不予受理。

B、 在填写月份时,月份为壹月的,需要在前面加“零”。

C、 在填写日时,日子为壹到玖的,需要在前面加“零”。

D、 票据日期必须用中文大写,票据大写日期未按照书写规范书写的,银行不予受理。

答案:ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
中国人民银行可以根据执行货币政策的需要向银行等金融机构发放贷款,贷款期限()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-86d8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
A公司准备开立企业结算账户,请问A公司需要提供什么资料?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a33c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-28d0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,需要承担( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-da5f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5f58-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我的银行卡密码忘记了,我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-9fbb-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
10、如何打开一个PowerPoint文稿()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-be23-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5369-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
2022年03月21日央行公布银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1CNY=190.24KRW,100JPY=5.3360CNY。你持有1260日元来到银行进行兑换,可以兑换到()韩元。(计算结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-35dc-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f750-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

关于转账支票和现金支票日期填写,有什么相关规定吗?

A、 票据的出票日期使用小写的,银行不予受理。

B、 在填写月份时,月份为壹月的,需要在前面加“零”。

C、 在填写日时,日子为壹到玖的,需要在前面加“零”。

D、 票据日期必须用中文大写,票据大写日期未按照书写规范书写的,银行不予受理。

答案:ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
中国人民银行可以根据执行货币政策的需要向银行等金融机构发放贷款,贷款期限()。

A. 不得超过一年

B. 不得超过三年

C. 不得低于一年

D. 不得低于五年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-86d8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
A公司准备开立企业结算账户,请问A公司需要提供什么资料?

A. 开户申请书

B. 营业执照

C. 法定代表人或单位负责人有效身份证件

D. 法定代表人或单位负责人授权他人办理的,还应出具法定代表人或单位负责人的授权书以及被授权人的有效身份证件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a33c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()

A. 这个客户无理取闹,叫保安把他赶出去

B. 把客户请到一边,耐心倾听客户诉求,并和客户详细讲解纪念币兑换情况

C. 由于客户比较强势,工作人员偷偷为客户办理兑换

D. 劝解后,在客户仍坚持但制度不允许的情况下,请示上级或向网点主任汇报解决

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-28d0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,需要承担( )。

A. 仅承担刑事责任和行政责任

B. 仅承担行政责任和民事责任

C. 仅承担刑事责任

D. 承担刑事责任、行政责任和民事责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-da5f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?

A. 柜面

B. 手机银行

C. 直销银行

D. 智能柜员机

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5f58-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我的银行卡密码忘记了,我要办理密码重置业务。|问:大堂经理的最优回答是()。

A. 好的先生,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理

B. 好的先生,现在为您取号办理相关业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-9fbb-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
10、如何打开一个PowerPoint文稿()(。

A. 直接双击想要打开的文稿文件

B. 选定想要打开的文件,单击右键,选择"打开"命令

C. 在PowerPoint中按下"CTRL"+"O"键,选定想要打开的文件后,单击确定

D. 在PowerPoint中单击"文件"菜单中的打开命令,双击想要打开的文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-be23-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。

A. 风险相当

B. 全面性

C. 同一性

D. 自主管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5369-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
2022年03月21日央行公布银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1CNY=190.24KRW,100JPY=5.3360CNY。你持有1260日元来到银行进行兑换,可以兑换到()韩元。(计算结果保留两位小数)

A. 12790.52

B. 3534.15

C. 13514.29

D. 3155.66

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-35dc-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f750-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载