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反洗钱反电诈和PPT题库
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假若我没有注意到银行发给我的更新身份证有效期的短信,在规定时间内没有来银行办理个人账户信息维护业务,银行卡的那些功能将会被停用呢?

A、 手机银行转账功能

B、 ATM存取款功能

C、 微信支付功能

D、 支付宝支付功能

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
你们银行一直在宣传电子银行的便捷,那电子银行的特征有哪些呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5a79-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ea6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cb54-c0f4-3e96df4ad900.html
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我近期打算购买理财,但是我不明白“个人人民币理财产品的红利再投”概念,你能给我解释下吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c2b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-f750-c0f4-3e96df4ad900.html
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可疑交易特征包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-3dac-c0f4-3e96df4ad900.html
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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0e82-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我想要办理大额个人转账业务,要求实时到账。|答:以下哪项是大堂经理的最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-a167-c0f4-3e96df4ad900.html
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人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期间为(),自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6275-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国目前将()作为基准利率。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-bcb5-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

假若我没有注意到银行发给我的更新身份证有效期的短信,在规定时间内没有来银行办理个人账户信息维护业务,银行卡的那些功能将会被停用呢?

A、 手机银行转账功能

B、 ATM存取款功能

C、 微信支付功能

D、 支付宝支付功能

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
你们银行一直在宣传电子银行的便捷,那电子银行的特征有哪些呢?()

A. 电子虚拟服务方式

B. 运行环境开放

C. 模糊的业务时空界限

D. 业务实时处理,服务效率高

E. 运营成本低,降低了银行成本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5a79-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?

A. 会计天数法

B. 年按365天,月按30天

C. 实际天数法

D. 年按360天,月按30天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ea6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有( )。

A. 会议记录

B. 出差记录

C. 交易记录

D. 谈话记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cb54-c0f4-3e96df4ad900.html
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我近期打算购买理财,但是我不明白“个人人民币理财产品的红利再投”概念,你能给我解释下吗?

A. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按1元折成份额存入客户理财账户

B. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按开放期结束日(T日)的产品单位净值折成份额存入客户理财账户

C. 个人人民币理财产品的红利再投是指系统于分红日将所分金额按分红日当日净值折成份额存入客户理财账户

D. 个人人民币理财产品的红利再投指系统于分红日将所分金额按产品成立日的净值折成份额存入客户理财账户

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银行、非银行支付机构不得为电信网络诈骗和跨境赌博等违法犯罪活动提供支付结算服务。
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可疑交易特征包括( )。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0e82-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我想要办理大额个人转账业务,要求实时到账。|答:以下哪项是大堂经理的最优回答?

A. 好的先生,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理。

B. 好的,先生现在为您取号办理相关业务,同时建议您这边之后可以开通手机银行转账功能,开立手机银行,直接在手机银行上进行转账。

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人寿保险的被保险人或者受益人向保险人请求给付保险金的诉讼时效期间为(),自其知道或者应当知道保险事故发生之日起计算。

A. 1年

B. 2年

C. 5年

D. 8年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-6275-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国目前将()作为基准利率。

A. 中国人民银行对商业银行的贷款利率

B. 商业银行的贷款利率

C. 商业银行的存款利率

D. 中国人民银行对商业银行的再贷款利率

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-bcb5-c0f4-3e96df4ad900.html
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