A、 非常抱歉,所有单据都需要客户本人亲自填写,我们工作人员不能代替客户填写任何单据
B、 好的,您稍微等一下,我马上就帮您填写
C、 非常抱歉,我们这里有模板,您可以根据模板来填写,单据虽然多,但要填写的内容不多,您可以慢慢填写,不用着急
D、 不好意思,这个我要向上级报告,征得上级同意才可以帮您填写,稍等我一下
答案:AC
A、 非常抱歉,所有单据都需要客户本人亲自填写,我们工作人员不能代替客户填写任何单据
B、 好的,您稍微等一下,我马上就帮您填写
C、 非常抱歉,我们这里有模板,您可以根据模板来填写,单据虽然多,但要填写的内容不多,您可以慢慢填写,不用着急
D、 不好意思,这个我要向上级报告,征得上级同意才可以帮您填写,稍等我一下
答案:AC
A. 仅承担刑事责任和行政责任
B. 仅承担行政责任和民事责任
C. 仅承担刑事责任
D. 承担刑事责任、行政责任和民事责任
A. 客户曾被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注
B. 客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录
C. 客户涉及权威媒体的重要负面新闻报道评论的
D. 住所注册地经营所在地与本金融机构经营所在地相距很远的客户
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户拒绝更新客户基本信息的
D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A. 中国人民银行
B. 国务院
C. 中国反洗钱监测分析中心
D. 国家外汇管理局
A. 审慎原则
B. 公平公正原则
C. 谁发展谁负责原则
D. 了解你的客户原则
A. 现在我行有一款43天的短期理财,它的年利率是3.25%,假如购买169000元理财产品,到期可以得到(647.07)元收益
B. 现在我行有一款71天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买169000元理财产品,到期可以得到(1167.02)元收益
C. 现在我行有一款125天的短期理财,它的年利率是4.01%,假如购买169000元理财产品,到期可以得到(2320.85)元收益
D. 现在我行有一款211天的短期理财,它的年利率是4.65%,假如购买169000元理财产品,到期可以得到(4542.86)元收益
A. 柜面人员
B. 网点负责人
C. 保安
D. 大堂经理
A. 自然注视对方眉骨与鼻梁三角区
B. 上下扫视对方
C. 不看着对方
D. 左顾右盼