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反洗钱反电诈和PPT题库
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金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔()应当核实汇款人身份,确保汇款人信息的准确性。

A、 人民币5000元

B、 人民币10000元

C、 外币等值5000美元以上

D、 外币等值1000美元以上

答案:AD

反洗钱反电诈和PPT题库
根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》,营业网点节日或庆典期间与节日相关的装饰,应在节后()拆除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-bae4-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2076-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应根据自身风险管理能力和内控水平,合理确定存款人开立的个人银行账户数量,避免无序竞争和盲目开户,不得单纯以开户数量作为内部考核指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0348-c0f4-3e96df4ad900.html
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“水之性,在由高而下,宜因势利导,以为疏通之则;人之性,在有所获得,当喜施,以为结缘之方”这句话含义是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-271c-c0f4-3e96df4ad900.html
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各金融机构和支付机构应构建一套“事前防范、事后监控”的全流程可疑交易报告内控制度及操作流程,切实提高可疑交易报告工作的有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-a75d-c0f4-3e96df4ad900.html
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在强化公平意识的同时,下列哪些属于为客户群体提供的差异化服务?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-3279-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理的标准站姿不包括()。
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6、PowerPoint工作窗口由()(、工具栏、状态栏等元素组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b676-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-21c8-c0f4-3e96df4ad900.html
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最近金融市场动荡,我打算把购买股票的500000元用来购买理财产品,请问现在理财产品的年化利率是多少?到期能获得多少收益呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8087-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金金额为单笔()应当核实汇款人身份,确保汇款人信息的准确性。

A、 人民币5000元

B、 人民币10000元

C、 外币等值5000美元以上

D、 外币等值1000美元以上

答案:AD

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相关题目
根据《安徽省农村信用社联合社辖内农村商业银行营业网点服务指引》,营业网点节日或庆典期间与节日相关的装饰,应在节后()拆除。

A. 春节两个月内,其他节日一个月内

B. 春节两个月内,其他节日15日内

C. 春节一个月内,其他节日15日内

D. 所有节日均一个月内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-bae4-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构对先前获得的客户身份资料的( )有疑问的,应当重新识别客户身份。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 可靠性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2076-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应根据自身风险管理能力和内控水平,合理确定存款人开立的个人银行账户数量,避免无序竞争和盲目开户,不得单纯以开户数量作为内部考核指标。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0348-c0f4-3e96df4ad900.html
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“水之性,在由高而下,宜因势利导,以为疏通之则;人之性,在有所获得,当喜施,以为结缘之方”这句话含义是()。

A. 多付出,稍获取

B. 要与顾客多沟通,多交流

C. 要提供令顾客满意的服务,必须要掌握为顾客服务的技巧

D. 要懂得人性才能提供好的服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-271c-c0f4-3e96df4ad900.html
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各金融机构和支付机构应构建一套“事前防范、事后监控”的全流程可疑交易报告内控制度及操作流程,切实提高可疑交易报告工作的有效性。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-a75d-c0f4-3e96df4ad900.html
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在强化公平意识的同时,下列哪些属于为客户群体提供的差异化服务?

A. 为老人、孕妇、残障等特殊客户提供周到的服务,可引导至优先服务窗口办理业务

B. 为不能亲临柜台且有急需的特殊客户群体提供延伸服务

C. 重点接待高净值客户,有条件的网点可引导至贵宾服务区,提供一对一服务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-3279-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理的标准站姿不包括()。

A. 抬头

B. 含颚

C. 挺胸

D. 双手环抱胸前

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-6568-c0f4-3e96df4ad900.html
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6、PowerPoint工作窗口由()(、工具栏、状态栏等元素组成。

A. 标题栏

B. 菜单栏

C. 视图栏

D. 工作视图区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b676-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行贷款,借款人应当提供担保。经商业银行审查、评估,确认借款人资信良好,确能偿还贷款的,可以不提供担保。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-21c8-c0f4-3e96df4ad900.html
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最近金融市场动荡,我打算把购买股票的500000元用来购买理财产品,请问现在理财产品的年化利率是多少?到期能获得多少收益呢?()

A. 现在我行有一款60天的短期理财,它的年利率是3.48%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(2860.27)元收益

B. 现在我行有一款120天的短期理财,它的年利率是4.21%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(6901.64)元收益

C. 现在我行有一款89天的短期理财,它的年利率是3.65%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(4450.00)元收益

D. 现在我行有一款149天的短期理财,它的年利率是4.55%,假如购买500000元理财产品,到期可以得到(9261.61)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-8087-c0f4-3e96df4ad900.html
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