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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔()应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、 人民币1万元以上

B、 人民币5万元以上

C、 外币等值1万美元以上

D、 外币等值5万美元以上

答案:BC

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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我想要办理大额个人转账业务,要求实时到账。|答:以下哪项是大堂经理的最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-a167-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c4f5-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款利率在一年期存款基准利率基础上上浮1.8%,客户185500元存一年,到期利息一共有多少?(定期存款一年期基准利率为2.1%,金额保留小数点后两位)
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各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
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7、启动PowerPoint以后出现的PowerPoint对话框中有()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b846-c0f4-3e96df4ad900.html
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如明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助,数量达到( )张,以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任,并处( )年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7ca4-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )22、在使用PowerPoint的幻灯片放映演示文稿过程中,要结束放映,可按Esc键。
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大堂经理在接到客户投诉之后应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉,并遵循以下哪些原则?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-c998-c0f4-3e96df4ad900.html
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与2005年版5元人民币相比,2020年版5元人民币不同的地方有哪些?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-304f-c0f4-3e96df4ad900.html
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国家反诈骗中心电话是( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-2b93-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款交易金额单笔()应当开展客户尽职调查,并登记客户身份基本信息,留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A、 人民币1万元以上

B、 人民币5万元以上

C、 外币等值1万美元以上

D、 外币等值5万美元以上

答案:BC

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相关题目
问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我想要办理大额个人转账业务,要求实时到账。|答:以下哪项是大堂经理的最优回答?

A. 好的先生,您可以直接在ATM机办理,无需等待,24小时受理。

B. 好的,先生现在为您取号办理相关业务,同时建议您这边之后可以开通手机银行转账功能,开立手机银行,直接在手机银行上进行转账。

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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存款利率在一年期存款基准利率基础上上浮1.8%,客户185500元存一年,到期利息一共有多少?(定期存款一年期基准利率为2.1%,金额保留小数点后两位)

A. 3965.62元

B. 4596.69元

C. 189465.62元

D. 190096.69元

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各金融机构可以根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-aa8d-c0f4-3e96df4ad900.html
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7、启动PowerPoint以后出现的PowerPoint对话框中有()(。

A. 内容提示向导

B. 设计模板

C. 空演示文稿

D. 打开已有的演示文稿

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如明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助,数量达到( )张,以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任,并处( )年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金。

A. 5;3

B. 5;2

C. 3;3

D. 3; 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7ca4-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )22、在使用PowerPoint的幻灯片放映演示文稿过程中,要结束放映,可按Esc键。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-143a-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在接到客户投诉之后应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉,并遵循以下哪些原则?()

A. 坚持客户至上、客观公正原则,不轻慢任何投诉和建议

B. 所在机构有明确的客户投诉反馈时限,应当在反馈时限内答复客户

C. 所在机构没有明确的投诉反馈时限,应当遵循行业惯例或口头承诺的时限向客户反馈情况

D. 在投诉反馈时限内无法拿出意见,应当在反馈时限内告知客户现在投诉处理的情况,并提前告知下一个反馈时限

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与2005年版5元人民币相比,2020年版5元人民币不同的地方有哪些?()

A. 左下角花纹图案换成了凹印对印面额数字与凹印对印图案

B. 取消中部全息磁性开窗安全线

C. 左侧水印部分增加了装饰纹样

D. “中国”二字之间有一红色“5”字图案

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国家反诈骗中心电话是( )?

A. 96111

B. 12381

C. 110

D. 96110

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-2b93-c0f4-3e96df4ad900.html
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