A、 劝阻客户,为客户讲解转账汇款的风险
B、 与客户再三确认之后,客户仍然坚持转账,银行可以进行转账业务办理
C、 拖延业务办理时间,等待警方的到来
D、 立马报警处理,让警方介入,处理电信诈骗案件
答案:ACD
A、 劝阻客户,为客户讲解转账汇款的风险
B、 与客户再三确认之后,客户仍然坚持转账,银行可以进行转账业务办理
C、 拖延业务办理时间,等待警方的到来
D、 立马报警处理,让警方介入,处理电信诈骗案件
答案:ACD
A. 在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,可选择适当时间更新客户身份资料
B. 金融机构破产或者解散时,应当将客户身份资料和交易记录移交当地政府指定的机构
C. 客户身份资料在业务关系建立后、客户交易信息在交易成功后,应当至少保存5年
D. 委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任
A. 大写金额数字应用正楷或行书填写。
B. 大写金额数字前不得留有空白,数字前未印“人民币”字样,应加填“人民币”三个字。
C. 票据的出票日期必须使用中文大写,票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行不予受理。
D. 填写票据时大、小写金额一定要一致;银行票据金额、日期、收款人名称不可更改。否则,即为无效票据。
A. 保管合同
B. 运输合同
C. 加工承揽合同
D. 基本建设承包合同
E. 买卖合同
A. 大额交易和可疑交易报告
B. 现金交易报告
C. 财务报表
D. 业务报告
A. Ctrl+M
B. Ctrl+N
C. Ctrl+O
D. Ctrl+P
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 2016年12月01日
B. 2018年01月01日
C. 2019年06月01日
D. 2019年01月01日
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 中国人民银行
C. 国务院
D. 中国银行业协会