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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户拿着一张定期储蓄存单来我行取款,柜员在为其办理业务时发现这张单据在系统内没有记录,而且能明显查看出这张存单的银行盖章存在问题,柜员拒绝为其支取定期存款,告知客户这张存单是假的,客户因此,大吵大闹,此时作为大堂经理,你该如何处理。

A、 报告安保部,请其做好应急准备

B、 注意大厅其他客户的动向,保证突发情况发生时其他客户的安全

C、 报警处理

D、 稳住客户,拖延时间,等待警方到来

E、 报告运营主管,将事情向上级汇报

答案:ABCDE

反洗钱反电诈和PPT题库
票据代理人超越代理权限的,票据无效。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-093d-c0f4-3e96df4ad900.html
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11、在PowerPoint中如何插入文本框()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-c021-c0f4-3e96df4ad900.html
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当柜员发现客户所持有的存单为假存单,向大堂主管示意时,作为大堂主管,最终该如何妥善处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-dd78-c0f4-3e96df4ad900.html
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下面选项中,哪一选项是自动柜员机的英文名称?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-07d7-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b131-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0634-c0f4-3e96df4ad900.html
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当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-eab9-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )20、PowerPoint的功能区中的命令不能进展增加和删除。
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1602-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c949-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户拿着一张定期储蓄存单来我行取款,柜员在为其办理业务时发现这张单据在系统内没有记录,而且能明显查看出这张存单的银行盖章存在问题,柜员拒绝为其支取定期存款,告知客户这张存单是假的,客户因此,大吵大闹,此时作为大堂经理,你该如何处理。

A、 报告安保部,请其做好应急准备

B、 注意大厅其他客户的动向,保证突发情况发生时其他客户的安全

C、 报警处理

D、 稳住客户,拖延时间,等待警方到来

E、 报告运营主管,将事情向上级汇报

答案:ABCDE

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相关题目
票据代理人超越代理权限的,票据无效。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-093d-c0f4-3e96df4ad900.html
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11、在PowerPoint中如何插入文本框()(。

A. 单击插入"文本框"的按钮

B. 单击插入"竖排文本框"的按钮

C. 在"插入"菜单中的"文本框"子菜单中的"横排"命令

D. 在"插入"菜单中的"文本框"子菜单中的"竖排"命令

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-c021-c0f4-3e96df4ad900.html
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当柜员发现客户所持有的存单为假存单,向大堂主管示意时,作为大堂主管,最终该如何妥善处理?()

A. 报告安保部,请其做好应急准备

B. 报警处理

C. 注意大厅其他客户的动向,保证突发情况发生时其他客户的安全

D. 锁上营业厅大门

E. 收缴客户的假存单,将客户劝离银行

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下面选项中,哪一选项是自动柜员机的英文名称?

A. Automatictellermachine

B. Abandingmachine

C. CashDepositMachine

D. CashRegestierService

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《反洗钱法》规定,金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 负责人

B. 工作人员

C. 股东

D. 董事会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b131-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人通过( )采用等安全可靠验证方式登录电子渠道开立II、III类户时,如绑定本人本银行I类银行结算账户或者信用卡账户开立的,且确认个人身份资料或信息未发生变化的,开立II、III类户时无需个人填写身份信息、出示身份证件等。

A. 数字证书

B. 纸质证书

C. 电子签名

D. 亲笔签名

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当同一个人在本银行所有( )类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,银行应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息。

A. I

B. Ⅱ

C. Ⅲ

D. Ⅱ和Ⅲ

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-eab9-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )20、PowerPoint的功能区中的命令不能进展增加和删除。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-10a2-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 现金存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1602-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。

A. 现金流量表

B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C. 利润分配表

D. 资产负债表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c949-c0f4-3e96df4ad900.html
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