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客户未提前预约就到银行网点进行大额取款,网点没有足够的现金满足客户的取款需求,客户情绪激动时,作为该网点的大堂经理你该如何应对此种情况?()

A、 安抚客户情绪,耐心为客户解释银行大额取款的相关规定

B、 询问客户是否一定需要现金,不然建议客户可利用手机银行转账功能办理业务

C、 若客户坚持要现金,则告诉客户只能第二天过来取款

D、 提醒客户下次大额取款前需要提前一个工作日预约

E、 与附近的网点主管联系协调,询问是否有多余的库存现金,若有则与其他网点主管协调让客户去附近的网点支取大额现金

答案:ABDE

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非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-dbd4-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民币的100元人民币票幅长155mm,宽77mm。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c103-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列属于高风险客户的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-4f84-c0f4-3e96df4ad900.html
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在现在的央行2年期存款基准利率(2.5%)的基础上上浮3%,客户117000元存2年,到期本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)
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大堂经理在引导分流客户时,应遵循什么样的优先级顺序?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-764b-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民币50元纸币的2005年版与1999年版相比调整了以下哪些防伪特征?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e190-c0f4-3e96df4ad900.html
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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-3b81-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户准备办理贷款业务,请问自营贷款期限最长一般不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-2013-c0f4-3e96df4ad900.html
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丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e5c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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22、在PowerPoint窗口水平滚动条左侧有五个按钮,都能实现什么功能()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-d6da-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户未提前预约就到银行网点进行大额取款,网点没有足够的现金满足客户的取款需求,客户情绪激动时,作为该网点的大堂经理你该如何应对此种情况?()

A、 安抚客户情绪,耐心为客户解释银行大额取款的相关规定

B、 询问客户是否一定需要现金,不然建议客户可利用手机银行转账功能办理业务

C、 若客户坚持要现金,则告诉客户只能第二天过来取款

D、 提醒客户下次大额取款前需要提前一个工作日预约

E、 与附近的网点主管联系协调,询问是否有多余的库存现金,若有则与其他网点主管协调让客户去附近的网点支取大额现金

答案:ABDE

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相关题目
非法集资人、非法集资协助人不能同时履行所承担的清退集资资金和缴纳罚款义务时,先清退集资资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-dbd4-c0f4-3e96df4ad900.html
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第五套人民币的100元人民币票幅长155mm,宽77mm。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c103-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列属于高风险客户的有( )。

A. 国务院有关部门、司法机关、中国人民银行、联合国安理会发布的制裁或关注名单

B. 来自避税天堂的离岸公司或与该公司进行交易的客户

C. 非盈利性事业单位

D. 自然人客户

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在现在的央行2年期存款基准利率(2.5%)的基础上上浮3%,客户117000元存2年,到期本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 3012.75元

B. 6025.50元

C. 120012.75元

D. 123025.50元

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大堂经理在引导分流客户时,应遵循什么样的优先级顺序?

A. 自助服务区>智能服务区>高低柜服务区

B. 智能服务区>自助服务区>高低柜服务区

C. 智能服务区>高柜服务区>自助柜服务区

D. 自助服务区>高柜服务区>智能柜服务区

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第五套人民币50元纸币的2005年版与1999年版相比调整了以下哪些防伪特征?()

A. 调整隐形面额数字观察角度。正面右上方有一装饰性图案,将票面置于与眼睛接近平行的位置,面对光源做上下倾斜晃动,可以看到面额数字“50”字样

B. 将原磁性微缩文字安全线调整为全息磁性开窗安全线。背面中间偏右,有一条开窗安全线,开窗部分可以看到由微缩字符“¥50”组成的全息图案,仪器检测有磁性

C. 取消原横竖双号码中的竖号码,将横号码改为双色异形横号码。正面左下角印有双色异形横号码,左侧部分为暗红色,右侧部分为黑色。字符由中间向左右两边逐渐变小

D. 位于正面双色异形横号码下方,迎光透视,可以看到透光性很强的水印“50”字样

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可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害企业资金安全的。

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

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客户准备办理贷款业务,请问自营贷款期限最长一般不得超过()。

A. 3年

B. 5年

C. 10年

D. 15年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-2013-c0f4-3e96df4ad900.html
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丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。

A. 160万元

B. 240万元

C. 320万元

D. 480万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e5c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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22、在PowerPoint窗口水平滚动条左侧有五个按钮,都能实现什么功能()(。

A. 切换各种视图方式

B. 放映幻灯片

C. 插入新幻灯片

D. 改变窗口设置

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