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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户携带身份证来营业网点办理银行卡开户业务,大堂经理要如何识别客户身份证的真假?()

A、 用左眼和用右眼分别观察,身份证上的长城图案的颜色相同

B、 将身份证旋转90度(垂直方向),观察到的长城图案呈蓝紫色

C、 倾斜身份证,正面只能看到隐藏的长城

D、 身份证正面的“日”字下面的“花”图案中间有“JMSFZ”微缩文字

E、 身份证正面的下半部分,在紫光灯下可看见大量的网文

答案:BD

反洗钱反电诈和PPT题库
银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3f5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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38、按()键可以启动幻灯片放映。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a656-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-3d34-c0f4-3e96df4ad900.html
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不得作为实名证件使用的有( )。
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大堂经理在为一位客户办理借记卡开卡业务时,发现客户对其开户用途含糊其辞,预留的手机号码也非本人使用,对此状况,大堂经理应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-cb7c-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户在网点等待时间过长,抱怨窗口较少、业务办理较慢时,如果你是该银行的大堂经理,你会如何最佳处理?
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常见的洗钱方式包括( )。
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2022年03月22日央行公布银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1CNY=191.52KRW,1GPB=8.3807CNY。你持有10万韩元来到银行进行兑换,可以兑换到()英镑。(计算结果保留两位小数)
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“洗钱”的目的主要是为了获利。
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1、( )6、当创立空白演示文稿时,可包含任何颜色。
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题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户携带身份证来营业网点办理银行卡开户业务,大堂经理要如何识别客户身份证的真假?()

A、 用左眼和用右眼分别观察,身份证上的长城图案的颜色相同

B、 将身份证旋转90度(垂直方向),观察到的长城图案呈蓝紫色

C、 倾斜身份证,正面只能看到隐藏的长城

D、 身份证正面的“日”字下面的“花”图案中间有“JMSFZ”微缩文字

E、 身份证正面的下半部分,在紫光灯下可看见大量的网文

答案:BD

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相关题目
银行工作人员与客户通电话,应由谁挂断电话?

A. 银行工作人员先挂电话

B. 客户先挂电话

C. 商量好一起挂电话

D. 不做要求,谁先讲完谁先挂,最好同时挂

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-3f5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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38、按()键可以启动幻灯片放映。( )

A. Enter

B. F5

C. F6

D. 空格

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a656-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )。

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

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不得作为实名证件使用的有( )。

A. 临时身份证

B. 法定身份证件的复印件

C. 机动车驾驶证

D. 介绍信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-ead7-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在为一位客户办理借记卡开卡业务时,发现客户对其开户用途含糊其辞,预留的手机号码也非本人使用,对此状况,大堂经理应当()。

A. 立即停止为其办理开卡业务

B. 要求客户明确告知真实开户理由

C. 要求客户将预留手机号码更改为自己实名办理的手机号码

D. 明确告知客户银行卡需本人使用,不可出租出借给其他人使用

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当客户在网点等待时间过长,抱怨窗口较少、业务办理较慢时,如果你是该银行的大堂经理,你会如何最佳处理?

A. 向客户致歉,实在不好意思,因为前面客户的业务比较复杂,并将预计的时间告知客户,请客户谅解。向客户说明会记录下客户的建议报告给领导;送上一些小礼券给客户征得谅解

B. 向客户致歉,表示非常抱歉,因为今天有同事请假了,特殊情况,请客户理解;并为客户端一杯水,又拿出杂志请客户阅读

C. 告知客户这也不是我能管的

D. 向客户致歉,实在不好意思,因为前面客户的业务比较复杂,并将预计的时间告知客户,请客户谅解;解释今天这是特殊情况;请客户稍安勿躁,可以看会杂志,一会就轮到他

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常见的洗钱方式包括( )。

A. 借用金融机构

B. 伪造商业票据

C. 利用犯罪所得直接购置不动产和动产

D. 利用现金密集行业

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2022年03月22日央行公布银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1CNY=191.52KRW,1GPB=8.3807CNY。你持有10万韩元来到银行进行兑换,可以兑换到()英镑。(计算结果保留两位小数)

A. 62.3

B. 437.59

C. 228.53

D. 157.24

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-381a-c0f4-3e96df4ad900.html
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“洗钱”的目的主要是为了获利。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7954-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )6、当创立空白演示文稿时,可包含任何颜色。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f59f-c0f4-3e96df4ad900.html
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