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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户携带现金来我行办理定期存款业务,取号后向大堂经理提出疑问:如果我携带现金里有假钞怎么办,真假钞要如何辨别?如果是假钞我可以带走吗?大堂经理应如何处理,此时柜台有人在办理业务。

A、 假币是无法退还给您,我们会定期上缴假币给人民银行

B、 假币可以退还给您,但是您不能再使用

C、 假币的鉴别方法在我们厅堂人民币宣传区有宣传单,您可以拿一份回去学习

D、 自己去问柜台人员

答案:AC

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40、假设在powerpoint中设置了颜色,图案,为了打印清楚,应选择()选项。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-aa80-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、PowerPoint是()家族中的一员。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-4a6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9b87-c0f4-3e96df4ad900.html
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你们银行一直在宣传电子银行的便捷,那电子银行的特征有哪些呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5a79-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构违反反洗钱相关法律法规的,可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形,责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c37d-c0f4-3e96df4ad900.html
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面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案,左侧为人民大会堂方柱图案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0790-c0f4-3e96df4ad900.html
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持票人对前手的追索权,()六个月不行使而消灭。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5496-c0f4-3e96df4ad900.html
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对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f42a-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-cfe6-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下大堂经理符合服务规范的是()。
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户携带现金来我行办理定期存款业务,取号后向大堂经理提出疑问:如果我携带现金里有假钞怎么办,真假钞要如何辨别?如果是假钞我可以带走吗?大堂经理应如何处理,此时柜台有人在办理业务。

A、 假币是无法退还给您,我们会定期上缴假币给人民银行

B、 假币可以退还给您,但是您不能再使用

C、 假币的鉴别方法在我们厅堂人民币宣传区有宣传单,您可以拿一份回去学习

D、 自己去问柜台人员

答案:AC

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相关题目
40、假设在powerpoint中设置了颜色,图案,为了打印清楚,应选择()选项。( )

A. 图案

B. 颜色

C. 清楚

D. 黑白

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-aa80-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、PowerPoint是()家族中的一员。( )

A. Linux

B. Windows

C. Office

D. Word

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-4a6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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董事任期由公司章程规定,但每届任期不得超过()。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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你们银行一直在宣传电子银行的便捷,那电子银行的特征有哪些呢?()

A. 电子虚拟服务方式

B. 运行环境开放

C. 模糊的业务时空界限

D. 业务实时处理,服务效率高

E. 运营成本低,降低了银行成本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5a79-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构违反反洗钱相关法律法规的,可由中国人民银行设区的地市及以上分支机构区别不同情形,责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-c37d-c0f4-3e96df4ad900.html
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面值100元的人民币背面主景为人民大会堂图案,左侧为人民大会堂方柱图案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0790-c0f4-3e96df4ad900.html
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持票人对前手的追索权,()六个月不行使而消灭。

A. 自票据到期日起

B. 自出票日起

C. 自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起

D. 自清偿日或者被提起诉讼之日起

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-5496-c0f4-3e96df4ad900.html
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对客户洗钱风险分类标准的描述,不正确的有( )。

A. 属于金融机构内部保密信息

B. 直接关系到客户洗钱风险分类

C. 不需要对客户保密

D. 避免犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f42a-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于低风险业务和客户,金融机构可以采取简化的客户尽职调查措施,甚至免除实施客户尽职调查措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-cfe6-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下大堂经理符合服务规范的是()。

A. 双手递水给客户

B. 认真、细心指导客户填写单据

C. 全程微笑服务

D. 对客户提出的咨询置之不理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-eb46-c0f4-3e96df4ad900.html
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