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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户在ATM机取款时由于操作不当,机器未吐钞,卡也被吞了,客户着急地找到大堂经理,告知自己急需用钱给宠物支付医疗费,要求将银行卡取出,作为该网点的大堂经理,你该如何应对此种情况?()

A、 向客户道歉,并安抚客户情绪

B、 和当班柜员协商能否马上安排处理

C、 告知客户该笔款项已经退回银行卡上,询问客户是否开通手机银行转账功能,若有建议客户使用机银行转账功能为宠物支付治疗费用

D、 请客户出示身份证,核对相关身份信息,登记造册,建议客户选用其他银行卡支付,告诉客户卡片需要主管明天清钞才能拿出,请客户见谅

答案:ACD

反洗钱反电诈和PPT题库
34、结合()键可以绘制出正方形和圆形图形。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-9e5a-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于大堂经理五声服务内容的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f2f3-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列关于基金的风险的说法中,错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ff28-c0f4-3e96df4ad900.html
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李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外,不构成情节严重,由外汇管理机关责令限期调回外汇,并处()元人民币以下罚款。(1USD=6.3664CNY,结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-25d7-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-bea4-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于柜员为客户业务办理结束时所做的服务工作流程的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f70a-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-02eb-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由( )名以上冻结公安机关办案人员办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-22ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b6c1-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理可以在什么区域放置反洗钱宣传折页?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-bbfd-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户在ATM机取款时由于操作不当,机器未吐钞,卡也被吞了,客户着急地找到大堂经理,告知自己急需用钱给宠物支付医疗费,要求将银行卡取出,作为该网点的大堂经理,你该如何应对此种情况?()

A、 向客户道歉,并安抚客户情绪

B、 和当班柜员协商能否马上安排处理

C、 告知客户该笔款项已经退回银行卡上,询问客户是否开通手机银行转账功能,若有建议客户使用机银行转账功能为宠物支付治疗费用

D、 请客户出示身份证,核对相关身份信息,登记造册,建议客户选用其他银行卡支付,告诉客户卡片需要主管明天清钞才能拿出,请客户见谅

答案:ACD

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相关题目
34、结合()键可以绘制出正方形和圆形图形。( )

A. Alt

B. Ctrl

C. Shift

D. Tab

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以下属于大堂经理五声服务内容的是()。

A. 迎宾时“您好!”

B. 询问时“请问有什么可以帮到您?”

C. 客户帮助或赞扬时“谢谢您,这是我们应该做的”

D. 送宾时“再见,请慢走”

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下列关于基金的风险的说法中,错误的是()。

A. 投资基金的资产运作风险包括系统性风险和非系统性风险

B. 成长型基金适合风险承受能力低、追求高回报的投资者

C. 收入型基金适合退休的、以获得稳定现金流为目的的稳健投资者

D. 基金的风险是指购买基金遭受损失的可能性

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李某违反规定将境内外汇1.3万美元转移至境外,不构成情节严重,由外汇管理机关责令限期调回外汇,并处()元人民币以下罚款。(1USD=6.3664CNY,结果保留两位小数)

A. 24828.96

B. 41381.6

C. 82763.2

D. 165526.4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-25d7-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构破产和解散时,应当将客户身份资料和客户交易信息移交中国人民银行指定的机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-bea4-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于柜员为客户业务办理结束时所做的服务工作流程的是?

A. 客户业务办理结束时,柜面人员应主动询问客户“请问,您还需要办理其他业务吗?”

B. 当柜员主动询问客户,在客户表示无业务后,柜面人员应双手递送客户资料和回单等,并进行离柜提醒:“请您收好证件和物品”“请带好随身物品”等,大额取现客户应提示“路上请注意安全”。

C. 客户离开时,柜员应主动道别客户,如“再见”“您慢走”“欢迎下次光临”等。

D. 柜员完成当前客户业务办理后,应整理好相关资料、钱钞入箱、桌面恢复整洁后再叫号或办理下一笔业务。

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-02eb-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由( )名以上冻结公安机关办案人员办理。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-22ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b6c1-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理可以在什么区域放置反洗钱宣传折页?

A. 客户等待区座椅背面

B. 高柜柜台一角

C. 大堂经理台

D. 网点教育宣传专题区

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-bbfd-c0f4-3e96df4ad900.html
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