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反洗钱反电诈和PPT题库
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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?

A、 及时了解客户的突发情况,通知客户家属,并且立即联系紧急医疗救护,协助医疗救治。

B、 给予客户适当救助,以缓解病情等待120急救车的到来。

C、 保护客户的资料与财产安全

D、 维持大堂秩序,防止大堂人群拥挤,给突发状况客户一定的呼吸空间。

E、 保存好大堂的监控录像,以备日后查证。

答案:ABCDE

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清退集资资金来源包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-6716-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该( )为客户办理业务。
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5、PowerPoint可以用彩色、灰度或黑白打印演示文稿的幻灯片、大纲、备注和()(。
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。
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1、( )27、在PowerPoint中,可以对幻灯片的段落进行格式设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1eb6-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b6c1-c0f4-3e96df4ad900.html
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某营业网点发生火灾,大堂经理的做法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5388-c0f4-3e96df4ad900.html
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营业网点对大堂经理的管理职责不包括:()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6549-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下大堂经理符合服务规范的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-eb46-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年4月22日,某银行自动取款机前,一女子在进行银行卡转账业务时,突然倒地昏迷,失去意识,作为大堂经理,你该如何处理这种情况?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9d76-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?

A、 及时了解客户的突发情况,通知客户家属,并且立即联系紧急医疗救护,协助医疗救治。

B、 给予客户适当救助,以缓解病情等待120急救车的到来。

C、 保护客户的资料与财产安全

D、 维持大堂秩序,防止大堂人群拥挤,给突发状况客户一定的呼吸空间。

E、 保存好大堂的监控录像,以备日后查证。

答案:ABCDE

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清退集资资金来源包括()等。

A. 非法集资资金余额

B. 非法集资资金的收益

C. 非法集资人转移的相关资产

D. 非法集资中获得的提成

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客户先前提交的身份证件或身份证明文件已经过有效期限的,客户没有在合理的期限内更新且没有提出合理理由的,金融机构应该( )为客户办理业务。

A. 中止

B. 终止

C. 停止

D. 继续

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-6a37-c0f4-3e96df4ad900.html
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5、PowerPoint可以用彩色、灰度或黑白打印演示文稿的幻灯片、大纲、备注和()(。

A. 讲义

B. 所有

C. 所有表格

D. 所有动画设置情况

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ef1a-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )27、在PowerPoint中,可以对幻灯片的段落进行格式设置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-1eb6-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b6c1-c0f4-3e96df4ad900.html
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某营业网点发生火灾,大堂经理的做法正确的是()。

A. 及时切断电源

B. 跑出营业大厅到网点外找更多的人来救火

C. 向119报警,报明单位名称、地点、街道、门牌号、火源部位、燃烧物品种类等

D. 立即向上级领导汇报,并和同事疏散网点客户

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营业网点对大堂经理的管理职责不包括:()

A. 负责本网点大堂经理日常的管理

B. 组织大堂经理参与网点各项营销活动

C. 监督、检查大堂经理服务质量和工作状况

D. 直接从外界招聘大堂经理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6549-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下大堂经理符合服务规范的是()。

A. 双手递水给客户

B. 认真、细心指导客户填写单据

C. 全程微笑服务

D. 对客户提出的咨询置之不理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-eb46-c0f4-3e96df4ad900.html
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2021年4月22日,某银行自动取款机前,一女子在进行银行卡转账业务时,突然倒地昏迷,失去意识,作为大堂经理,你该如何处理这种情况?()

A. 立即拨打120急救电话,为避免纠纷,在救护车到来前保持现场不动

B. 保持镇静,先确认监控可见,再上前查看患者情况

C. 立马上前查看患者情况,请网点工作人员第一时间通知客户家属或单位

D. 维持营业网点的秩序,疏散客户人员,保持患者客户身边空气畅通

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9d76-c0f4-3e96df4ad900.html
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