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反洗钱反电诈和PPT题库
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李先生发生车祸去世,其在银行的账户余额有3万元,未立遗嘱,李先生的儿子到银行办理李先生账户余额提取时,应当向银行机构提交什么资料?

A、 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B、 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C、 李先生儿子的有效身份证件

D、 李先生儿子亲笔签名的承诺书

答案:ABCD

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根据《银行无障碍环境建设标准》要求,银行营业网点应配置至少()具有手语服务能力的服务人员,为听力残疾客户和言语残疾客户服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c54a-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户表示刚刚我办理定期存款业务,你们柜员一直营销我办理理财业务,我都拒绝了还在推销理财,占用我时间,我要投诉,此时大堂经理应该怎么做?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1a14-c0f4-3e96df4ad900.html
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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-cbf6-c0f4-3e96df4ad900.html
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2022年03月21日央行公布银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1CNY=190.24KRW,100JPY=5.3360CNY。你持有1260日元来到银行进行兑换,可以兑换到()韩元。(计算结果保留两位小数)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-35dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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信用卡透支利息利率为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1761-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《票据交易管理办法》规定:一个市场参与者能开立()票据托管账户,中国人民银行另有规定的除外。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c30c-c0f4-3e96df4ad900.html
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从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-ee74-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-2ff8-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》的规定,投保机构应当按照存款保险基金管理机构的规定,每()交纳一次保费。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c0e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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“假币”印章应盖在假币的()位置。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-24f9-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

李先生发生车祸去世,其在银行的账户余额有3万元,未立遗嘱,李先生的儿子到银行办理李先生账户余额提取时,应当向银行机构提交什么资料?

A、 死亡证明等能够证明已故存款人死亡事实的材料

B、 居民户口簿、结婚证、出生证明等能够证明亲属关系的材料

C、 李先生儿子的有效身份证件

D、 李先生儿子亲笔签名的承诺书

答案:ABCD

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相关题目
根据《银行无障碍环境建设标准》要求,银行营业网点应配置至少()具有手语服务能力的服务人员,为听力残疾客户和言语残疾客户服务。

A. 1名

B. 2名

C. 3名

D. 5名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c54a-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户表示刚刚我办理定期存款业务,你们柜员一直营销我办理理财业务,我都拒绝了还在推销理财,占用我时间,我要投诉,此时大堂经理应该怎么做?

A. 向客户解释柜员营销的原因,争取客户谅解。

B. 第一时间安抚客户情绪,认真倾听客户诉求,平息客户怒火。

C. 耐心沟通,及时为客户“降火”。

D. 了解事情原委,若是柜员原因,向客户致歉。

E. 向客户致歉,并且保证以后不会出现类似情况,并送上一份小礼品,表示歉意。

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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?

A. 可以的,先生。您妻子可以在就近网点办理个人账户信息维护业务。

B. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡开户网点办理,否则更新无效。

C. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡法人行网点办理,否则更新无效。

D. 先生,我也不清楚,你去问下其他人吧。

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2022年03月21日央行公布银行间外汇市场人民币汇率中间价为:1CNY=190.24KRW,100JPY=5.3360CNY。你持有1260日元来到银行进行兑换,可以兑换到()韩元。(计算结果保留两位小数)

A. 12790.52

B. 3534.15

C. 13514.29

D. 3155.66

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-35dc-c0f4-3e96df4ad900.html
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信用卡透支利息利率为()。

A. 日利率万分之五

B. 年利率万分之五

C. 日利率万分之三

D. 年利率万分之五

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根据《票据交易管理办法》规定:一个市场参与者能开立()票据托管账户,中国人民银行另有规定的除外。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 5个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c30c-c0f4-3e96df4ad900.html
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从形式渊源的角度看,反洗钱法律制度一般包括以下哪些层次( )。

A. 立法机关制定的专门反洗钱法律

B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规

C. 由相关协会出台的相关规定和办法

D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引

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金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易,不得为客户开立( )。

A. 银行结算账户

B. 信用卡

C. 储蓄账户

D. 匿名账户或者假名账户

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根据《存款保险条例》的规定,投保机构应当按照存款保险基金管理机构的规定,每()交纳一次保费。

A. 3个月

B. 6个月

C. 9个月

D. 12个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c0e7-c0f4-3e96df4ad900.html
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“假币”印章应盖在假币的()位置。

A. 背面中间

B. 背面安全线

C. 正面中间

D. 正面隐形面额

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