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反洗钱反电诈和PPT题库
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你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗?

A、 大写金额数字应用正楷或行书填写。

B、 大写金额数字前不得留有空白,数字前未印“人民币”字样,应加填“人民币”三个字。

C、 票据的出票日期必须使用中文大写,票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行不予受理。

D、 填写票据时大、小写金额一定要一致;银行票据金额、日期、收款人名称不可更改。否则,即为无效票据。

答案:ABD

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银行工作人员在日常业务处理过程中尤其要注意银行操作风险,以下哪项风险是产生银行其他风险的重要诱因,特别是导致银行操作风险产生的主要和直接的诱因?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4178-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户:我眼睛看不清楚,你帮我签下名字吧,我就在旁边看着,没关系的。此时大堂经理应该如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-cf49-c0f4-3e96df4ad900.html
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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖( )等方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-fd96-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪项属于大堂经理岗位职责?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-2cda-c0f4-3e96df4ad900.html
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某客户来银行询问:银行卡在挂失之后,银行会对挂失的银行卡进行哪种方式的处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-35a8-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于大堂经理五声服务内容的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f2f3-c0f4-3e96df4ad900.html
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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在( )小时以内采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f70c-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-a002-c0f4-3e96df4ad900.html
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在《个人存款账户实名制规定》实施后,在原账户办理( )个人存款时,原账户没有使用实名的,应当按照规定使用实名。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c969-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行及其分支机构应当根据执法检査有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下机构的监督管理( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7164-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

你们银行单据填写有什么需要注意的书写规定吗?

A、 大写金额数字应用正楷或行书填写。

B、 大写金额数字前不得留有空白,数字前未印“人民币”字样,应加填“人民币”三个字。

C、 票据的出票日期必须使用中文大写,票据出票日期使用小写填写的,银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的,银行不予受理。

D、 填写票据时大、小写金额一定要一致;银行票据金额、日期、收款人名称不可更改。否则,即为无效票据。

答案:ABD

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相关题目
银行工作人员在日常业务处理过程中尤其要注意银行操作风险,以下哪项风险是产生银行其他风险的重要诱因,特别是导致银行操作风险产生的主要和直接的诱因?

A. 法律

B. 信用

C. 政治

D. 合规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-4178-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户:我眼睛看不清楚,你帮我签下名字吧,我就在旁边看着,没关系的。此时大堂经理应该如何处理?

A. 好的先生,您稍等,您授权我帮您签字

B. 不好意思先生,我们不能代您填单

C. 不好意思先生,还是您自己签字吧

D. 不好意思先生,银行工作人员不能代替客户签名,这边可以给您提供眼镜,请见谅

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法人机构洗钱风险自评估体系覆盖( )等方面。

A. 地域环境

B. 产品业务(含服务)

C. 客户群体

D. 渠道(含交易或交付渠道)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-fd96-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪项属于大堂经理岗位职责?

A. 机具巡检

B. 机具修理

C. 公司调研

D. 往票据中心送票据

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某客户来银行询问:银行卡在挂失之后,银行会对挂失的银行卡进行哪种方式的处理?

A. 银行根据客户的挂失请求,在一定期限内对客户账户进行只收不付的处理

B. 银行根据客户的挂失请求,在一定期限内对客户账户进行停止支付的处理

C. 银行根据客户的挂失请求,在一定期限内对客户账户进行冻结的处理

D. 银行根据客户的挂失请求,在一定期限内对客户账户进行停用的处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-35a8-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于大堂经理五声服务内容的是()。

A. 迎宾时“您好!”

B. 询问时“请问有什么可以帮到您?”

C. 客户帮助或赞扬时“谢谢您,这是我们应该做的”

D. 送宾时“再见,请慢走”

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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在( )小时以内采取冻结措施。

A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f70c-c0f4-3e96df4ad900.html
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( )在审批新设金融机构或者金融机构增设分支机构时,应当审查新机构反洗钱内部控制制度的方案;对于不符合反洗钱法规定的设立申请,不予批准。

A. 中国银行业监督管理委员会及其派出机构

B. 中国证券监督管理委员会及其派出机构

C. 中国保险监督管理委员会及其派出机构

D. 国务院有关金融机构监督管理机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-a002-c0f4-3e96df4ad900.html
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在《个人存款账户实名制规定》实施后,在原账户办理( )个人存款时,原账户没有使用实名的,应当按照规定使用实名。

A. 第一笔

B. 第二笔

C. 第三笔

D. 第四笔

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-c969-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行及其分支机构应当根据执法检査有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作重点加强对以下机构的监督管理( )。

A. 涉及洗钱和恐怖融资案件的机构

B. 洗钱和恐怖融资风险较高的机构

C. 通过日常监管、受理举报投诉等方式,发现存在重大违法违规线索的机构

D. 其他应当重点监管的机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7164-c0f4-3e96df4ad900.html
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