APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
票据记载的以下哪些事项不可更改,更改后的票据无效?()

A、 票据付款人

B、 票据收款人

C、 出票日期

D、 付款金额

答案:BCD

反洗钱反电诈和PPT题库
国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、应当予以配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-aef2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制,对于可疑人员到银行网点办理开户、( )等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-24b2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
以下属于大堂经理五声服务内容的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f2f3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
第五套人民币50元纸币的2005年版与1999年版相比调整了以下哪些防伪特征?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e190-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e543-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,包括其下属的各类企事业单位,不应作为可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b2b3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
你们银行之前来我们社区宣传个人存款账户安全管理知识,但是我还是不清楚个人存款账户有哪些,你能告诉我吗?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5c24-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
不良贷款包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-ab46-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
1、( )28、PowerPoint中,在幻灯片编辑过程中,通过剪切命令可以删除已插入的图形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-20be-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自( )起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-d5bf-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

票据记载的以下哪些事项不可更改,更改后的票据无效?()

A、 票据付款人

B、 票据收款人

C、 出票日期

D、 付款金额

答案:BCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度,明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的,银行业金融机构、应当予以配合。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-aef2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制,对于可疑人员到银行网点办理开户、( )等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。

A. 激活

B. 挂失换卡

C. 补办网银

D. 转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-24b2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
以下属于大堂经理五声服务内容的是()。

A. 迎宾时“您好!”

B. 询问时“请问有什么可以帮到您?”

C. 客户帮助或赞扬时“谢谢您,这是我们应该做的”

D. 送宾时“再见,请慢走”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f2f3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
第五套人民币50元纸币的2005年版与1999年版相比调整了以下哪些防伪特征?()

A. 调整隐形面额数字观察角度。正面右上方有一装饰性图案,将票面置于与眼睛接近平行的位置,面对光源做上下倾斜晃动,可以看到面额数字“50”字样

B. 将原磁性微缩文字安全线调整为全息磁性开窗安全线。背面中间偏右,有一条开窗安全线,开窗部分可以看到由微缩字符“¥50”组成的全息图案,仪器检测有磁性

C. 取消原横竖双号码中的竖号码,将横号码改为双色异形横号码。正面左下角印有双色异形横号码,左侧部分为暗红色,右侧部分为黑色。字符由中间向左右两边逐渐变小

D. 位于正面双色异形横号码下方,迎光透视,可以看到透光性很强的水印“50”字样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e190-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?

A. 帮客户完成转账交易

B. 立即拨打110报警

C. 搪塞客户,不为其办理转账,也不说明拒绝办理的理由

D. 告知客户其可能遇到了电信诈骗,建议其拨打海关电话或者快递公司客服电话核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e543-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队,包括其下属的各类企事业单位,不应作为可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-b2b3-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
你们银行之前来我们社区宣传个人存款账户安全管理知识,但是我还是不清楚个人存款账户有哪些,你能告诉我吗?()

A. 活期存款账户

B. 定期存款账户

C. 定活两便存款账户

D. 通知存款账户

E. 零存整取账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5c24-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
不良贷款包括()。

A. 呆滞贷款

B. 逾期贷款

C. 关注贷款

D. 呆账贷款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-ab46-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
1、( )28、PowerPoint中,在幻灯片编辑过程中,通过剪切命令可以删除已插入的图形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-20be-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自( )起施行。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-d5bf-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载