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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
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多选题
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清退集资资金来源包括()等。

A、 非法集资资金余额

B、 非法集资资金的收益

C、 非法集资人转移的相关资产

D、 非法集资中获得的提成

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
在现在的央行2年期存款基准利率(2.5%)的基础上上浮3%,客户117000元存2年,到期本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-7187-c0f4-3e96df4ad900.html
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ef1a-c0f4-3e96df4ad900.html
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23、在PowerPoint中,超级链接一般不可以链接到()。( )
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1、( )7、在PowerPoint中,一旦选择了一种幻灯片演式,就不能更改。
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一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e543-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列哪种大额交易,银行可以不报告?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-9110-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行探索建立可疑开户人员( ),加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a994-c0f4-3e96df4ad900.html
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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-a3df-c0f4-3e96df4ad900.html
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28、假设打印幻灯片的第1,3,4,5,7张,则在“打印”对话框的“幻灯片”文本框中可以输入()。( )
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

清退集资资金来源包括()等。

A、 非法集资资金余额

B、 非法集资资金的收益

C、 非法集资人转移的相关资产

D、 非法集资中获得的提成

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
在现在的央行2年期存款基准利率(2.5%)的基础上上浮3%,客户117000元存2年,到期本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 3012.75元

B. 6025.50元

C. 120012.75元

D. 123025.50元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-7187-c0f4-3e96df4ad900.html
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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ef1a-c0f4-3e96df4ad900.html
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23、在PowerPoint中,超级链接一般不可以链接到()。( )

A. 文本文件的某一行

B. 幻灯片

C. 因特网上的某个文件

D. 图像文件

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1、( )7、在PowerPoint中,一旦选择了一种幻灯片演式,就不能更改。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-f780-c0f4-3e96df4ad900.html
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一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?

A. 帮客户完成转账交易

B. 立即拨打110报警

C. 搪塞客户,不为其办理转账,也不说明拒绝办理的理由

D. 告知客户其可能遇到了电信诈骗,建议其拨打海关电话或者快递公司客服电话核实

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下列哪种大额交易,银行可以不报告?( )

A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符

B. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
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银行探索建立可疑开户人员( ),加强开户合理性审核,审慎约定非柜面业务。

A. 黑名单

B. 灰名单

C. 白名单

D. 红名单

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问:您好,请问需要办理什么业务?|答:我要办理对公现金存款业务。|问:以下哪项是大堂经理的最优回答?

A. 好的先生,现在就为您取号办理相关业务,同时建议您可以关注我行公众号,可以预约取号,减少等待时间

B. 先生,现在柜面没有客户办理业务,您可以直接过去

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-a3df-c0f4-3e96df4ad900.html
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28、假设打印幻灯片的第1,3,4,5,7张,则在“打印”对话框的“幻灯片”文本框中可以输入()。( )

A. 1-3-4-5-7

B. 1,3,4,5,7

C. 1-3,4,5-7

D. 1-3,4-5,7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-9061-c0f4-3e96df4ad900.html
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