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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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人民币汇率实行以()为基础的、有管理的()制度。

A、 经济发展

B、 市场供求

C、 固定汇率

D、 浮动汇率

答案:BD

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构开展反洗钱的必要性( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-24e4-c0f4-3e96df4ad900.html
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如果客户看一下网点热销理财产品信息随即离开,办完业务,又回来看,则大堂经理应进一步确认客户需求。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1863-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )18、幻灯片放映范围中的“全部”是指从第一张幻灯片开头,必需依次放映到最终一张为止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0c7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下不属于电子银行业务签约账户的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1db4-c0f4-3e96df4ad900.html
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我来银行办理单位定期开户业务需要携带哪些材料呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-adae-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行信息无障碍的主要服务对象包括但不限于()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1c0b-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于熟悉的客户来我行办理业务,大堂经理的做法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-a86c-c0f4-3e96df4ad900.html
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7、启动PowerPoint以后出现的PowerPoint对话框中有()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b846-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5369-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由( )负责。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ac7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

人民币汇率实行以()为基础的、有管理的()制度。

A、 经济发展

B、 市场供求

C、 固定汇率

D、 浮动汇率

答案:BD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
金融机构开展反洗钱的必要性( )。

A. 是盈利的需要

B. 是维护金融安全、经济安全的需要

C. 是依法合规经营的需要

D. 是自身稳健经营的需要

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-24e4-c0f4-3e96df4ad900.html
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如果客户看一下网点热销理财产品信息随即离开,办完业务,又回来看,则大堂经理应进一步确认客户需求。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1863-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )18、幻灯片放映范围中的“全部”是指从第一张幻灯片开头,必需依次放映到最终一张为止。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0c7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下不属于电子银行业务签约账户的是()。

A. 通过柜面注册电子银行所使用的账户

B. 通过柜面添加电子银行账户所使用的账户

C. 客户自助注册所使用的账户

D. 通过个人网银注册手机银行时共享的账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1db4-c0f4-3e96df4ad900.html
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我来银行办理单位定期开户业务需要携带哪些材料呢?

A. 法人有效身份证件

B. 代办人有效身份证件

C. 转账支票

D. 进账单

E. 预留印鉴

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-adae-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行信息无障碍的主要服务对象包括但不限于()。

A. 视力残疾

B. 听力残疾

C. 言语残疾

D. 肢体残疾等残疾人群

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1c0b-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于熟悉的客户来我行办理业务,大堂经理的做法正确的是()。

A. 热情迎接并询问客户办理业务类型,指引客户取号至等待区等待业务办理

B. 直接要求客户取号办理业务

C. 直接插队带客户去柜台办理业务

D. 认为客户已了解业务办理流程,不理会继续为其他客户服务

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7、启动PowerPoint以后出现的PowerPoint对话框中有()(。

A. 内容提示向导

B. 设计模板

C. 空演示文稿

D. 打开已有的演示文稿

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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。

A. 风险相当

B. 全面性

C. 同一性

D. 自主管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5369-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,反洗钱监督、检查职责由( )负责。

A. 中国人民银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 中国银行业监督管理委员会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ac7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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