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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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商业银行的经营原则包括()。

A、 安全性

B、 流动性

C、 效益性

答案:ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自( )起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-d5bf-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反电信网络诈骗法》规定的电信网络诈骗,是指( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-a7ae-c0f4-3e96df4ad900.html
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因为公司登记撤销,决定将银行对公账户同时进行撤销并将账户剩余资金转至法人个人账户中,作为财务人员,我代表我公司法人代办此项业务,我需要提供哪些资料呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-032d-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户携带身份证来营业网点办理银行卡开户业务,大堂经理要如何识别客户身份证的真假?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-3de3-c0f4-3e96df4ad900.html
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你们银行之前来我们社区宣传个人存款账户安全管理知识,但是我还是不清楚个人存款账户有哪些,你能告诉我吗?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-5c24-c0f4-3e96df4ad900.html
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消费者权益保护部门主要职责包括以下哪些?()
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我国反洗钱调查的主体为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-499a-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5369-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )21、双击以扩展名.PPT结尾的文件,可以启动PowerPoint应用程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-122b-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

商业银行的经营原则包括()。

A、 安全性

B、 流动性

C、 效益性

答案:ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
《中华人民共和国反电信网络诈骗法》自( )起施行。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-d5bf-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反电信网络诈骗法》规定的电信网络诈骗,是指( )?

A. 将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。

B. 以非法占有为目的,利用电信网络技术手段,通过远程、非接触等方式,诈骗公私财务的行为。

C. 以非法占有为目的,利用洗钱技术手段,通过近距离接触,诈骗公私财务的行为。

D. 在社交媒体上发布虚假广告

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因为公司登记撤销,决定将银行对公账户同时进行撤销并将账户剩余资金转至法人个人账户中,作为财务人员,我代表我公司法人代办此项业务,我需要提供哪些资料呢?()

A. 营业执照正副本

B. 法人身份证和代办人身份证

C. 授权委托书

D. 公司预留印鉴

E. 转账支票

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客户携带身份证来营业网点办理银行卡开户业务,大堂经理要如何识别客户身份证的真假?()

A. 用左眼和用右眼分别观察,身份证上的长城图案的颜色相同

B. 将身份证旋转90度(垂直方向),观察到的长城图案呈蓝紫色

C. 倾斜身份证,正面只能看到隐藏的长城

D. 身份证正面的“日”字下面的“花”图案中间有“JMSFZ”微缩文字

E. 身份证正面的下半部分,在紫光灯下可看见大量的网文

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你们银行之前来我们社区宣传个人存款账户安全管理知识,但是我还是不清楚个人存款账户有哪些,你能告诉我吗?()

A. 活期存款账户

B. 定期存款账户

C. 定活两便存款账户

D. 通知存款账户

E. 零存整取账户

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消费者权益保护部门主要职责包括以下哪些?()

A. 拟定产品服务审查、投诉管理、内部考核、金融知识宣传教育等消费者权益保护工作制度

B. 组织开展消费者权益保护审查工作

C. 组织落实投诉处理工作的管理

D. 组织开展消费者权益保护监督检查,对产品和服务销售各环节进行监督

E. 组织开展金融知识宣传教育活动

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我国反洗钱调查的主体为( )。

A. 中国人行银行

B. 中国人民银行省一级分支机构

C. 中国人民银行市一级分支机构

D. 中国人民银行所有分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-499a-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。

A. 风险相当

B. 全面性

C. 同一性

D. 自主管理

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1、( )21、双击以扩展名.PPT结尾的文件,可以启动PowerPoint应用程序。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-122b-c0f4-3e96df4ad900.html
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