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反洗钱反电诈和PPT题库
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商业银行销售保单利益不确定的保险产品存在以下情况的,应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保()。

A、 趸交保费超过投保人家庭年收入的4倍

B、 年期交保费超过投保人家庭年收入的20%,或月期交保费超过投保人家庭月收入的20%

C、 保费交费年限与投保人年龄数字之和达到或超过60

D、 保费额度大于或等于投保人保费预算的150%

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5fbb-c0f4-3e96df4ad900.html
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对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c9d8-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持一张破损的20元人民币来我行进行兑换,纸币可辨认面积为6/10,请问客户可以兑换到()?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-eaae-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持我行借记卡首次购买理财前应()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-db7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列哪些属于不宜流通人民币()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-cfe2-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2879-c0f4-3e96df4ad900.html
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在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0c51-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近,或法定代表人及股东( )任职。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8267-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列哪种大额交易,银行可以不报告?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-9110-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下关于大堂经理的说法正确的是?()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-1fe6-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库

商业银行销售保单利益不确定的保险产品存在以下情况的,应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保()。

A、 趸交保费超过投保人家庭年收入的4倍

B、 年期交保费超过投保人家庭年收入的20%,或月期交保费超过投保人家庭月收入的20%

C、 保费交费年限与投保人年龄数字之和达到或超过60

D、 保费额度大于或等于投保人保费预算的150%

答案:ABCD

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相关题目
金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当( )客户身份资料。

A. 及时增加

B. 及时更新

C. 及时删除

D. 及时认定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5fbb-c0f4-3e96df4ad900.html
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对非法集资人,由处置非法集资牵头部门处集资金额20%以上1倍以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-c9d8-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持一张破损的20元人民币来我行进行兑换,纸币可辨认面积为6/10,请问客户可以兑换到()?

A. 20元

B. 12元

C. 10元

D. 破损程度过高,不予兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-eaae-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持我行借记卡首次购买理财前应()

A. 再次开立一张开户行为我支行的借记卡

B. 进行风险评估

C. 设置理财账户取款密码

D. 开通理财账户

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下列哪些属于不宜流通人民币()。

A. 纸币票面裂口2处,长度均超过5毫米

B. 纸币票面缺少面积为5平方毫米

C. 纸币票面污渍面积为1.5平方厘米,防伪功能被遮盖

D. 硬币已变形,但图案认可辨认

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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。

A. 给予行政处罚

B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

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在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0c51-c0f4-3e96df4ad900.html
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涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近,或法定代表人及股东( )任职。

A. 独立

B. 交叉

C. 单独

D. 重复

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8267-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列哪种大额交易,银行可以不报告?( )

A. 证券经营机构指令银行划出与证券交易、清算无关的资金,与其实际经营情况不符

B. 证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金

C. 保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保

D. 自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换

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以下关于大堂经理的说法正确的是?()。

A. 应站在网点门口主动迎接客户

B. 可坐在椅子上迎接客户

C. 可以不迎接客户,手头工作忙完再说

D. 不需要送别客户

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