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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题
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网点突然闯入一位醉酒的客户,在网点内大喊大叫,此时大堂经理应当如何处理?()

A、 做好引导,让客户离开

B、 呼叫安保人员,以防有突发事件发生

C、 及时上报领导,做好应急准备

D、 保存好监控资料,以备后续查询

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
客户表示刚刚我办理定期存款业务,你们柜员一直营销我办理理财业务,我都拒绝了还在推销理财,占用我时间,我要投诉,此时大堂经理应该怎么做?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-1a14-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整存款保险最高偿付限额,报()批准后公布执行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-852a-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列( )不属于自然人客户身份基本信息要素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8d43-c0f4-3e96df4ad900.html
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我来银行办理单位定期开户业务需要携带哪些材料呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-adae-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户第一次来我行办理公司银行汇票结算业务,不知道该填写哪个单据,此时柜台有一人在办理业务,大堂经理该如何正确引导?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-f704-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b367-c0f4-3e96df4ad900.html
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我近期打算从存折上取款22万元的现金,但是最近没时间,想让我老公来帮忙取一下,到时候我老公要带哪些材料过来?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-aa54-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪项不是接听电话礼仪()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-283d-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当向国务院反洗钱行政主管部门请示是否取消冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-d6ab-c0f4-3e96df4ad900.html
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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。
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反洗钱反电诈和PPT题库

网点突然闯入一位醉酒的客户,在网点内大喊大叫,此时大堂经理应当如何处理?()

A、 做好引导,让客户离开

B、 呼叫安保人员,以防有突发事件发生

C、 及时上报领导,做好应急准备

D、 保存好监控资料,以备后续查询

答案:ABCD

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相关题目
客户表示刚刚我办理定期存款业务,你们柜员一直营销我办理理财业务,我都拒绝了还在推销理财,占用我时间,我要投诉,此时大堂经理应该怎么做?

A. 向客户解释柜员营销的原因,争取客户谅解。

B. 第一时间安抚客户情绪,认真倾听客户诉求,平息客户怒火。

C. 耐心沟通,及时为客户“降火”。

D. 了解事情原委,若是柜员原因,向客户致歉。

E. 向客户致歉,并且保证以后不会出现类似情况,并送上一份小礼品,表示歉意。

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中国人民银行会同国务院有关部门可以根据经济发展、存款结构变化、金融风险状况等因素调整存款保险最高偿付限额,报()批准后公布执行。

A. 中国人民银行

B. 国务院银行业监督管理机构

C. 国务院

D. 全国人民代表大会

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下列( )不属于自然人客户身份基本信息要素。

A. 性别

B. 年龄

C. 职业

D. 国籍

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我来银行办理单位定期开户业务需要携带哪些材料呢?

A. 法人有效身份证件

B. 代办人有效身份证件

C. 转账支票

D. 进账单

E. 预留印鉴

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客户第一次来我行办理公司银行汇票结算业务,不知道该填写哪个单据,此时柜台有一人在办理业务,大堂经理该如何正确引导?

A. 为客户办理取号业务,告知客户需要携带的资料,引导客户到填单台填写相关单据

B. 直接为客户填写单据

C. 请客户直接到柜台问对公业务柜员

D. 请客户坐着等待

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《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( ),受法律保护。

A. 大额交易和可疑交易报告

B. 现金交易报告

C. 财务报表

D. 业务报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b367-c0f4-3e96df4ad900.html
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我近期打算从存折上取款22万元的现金,但是最近没时间,想让我老公来帮忙取一下,到时候我老公要带哪些材料过来?

A. 代办人身份证

B. 本人身份证

C. 委托授权书

D. 存折

E. 银行卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-aa54-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪项不是接听电话礼仪()。

A. 使用规范性用语

B. 语音清晰

C. 语速要快

D. 使用礼貌用语

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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施四十八小时后,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当向国务院反洗钱行政主管部门请示是否取消冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-d6ab-c0f4-3e96df4ad900.html
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境外清算代理行因反洗钱和反恐怖融资需要要求提供除汇款信息、单位客户注册信息等以外的客户身份信息、交易背景信息的,应在( )提供。

A. 立即

B. 在获得高级管理层授权同意后

C. 在获得部门负责人授权同意后

D. 在获得客户授权同意后

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