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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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为了不使客户产生逆反心理,大堂经理在工作中不应该说的是()。

A、 请您……吗?

B、 你为什么不……?

C、 你必须……

答案:BC

反洗钱反电诈和PPT题库
请问下现在一年期的年利率是多少呢?我3万元存一年定期有多少存款利息呢?(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-57d4-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c949-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-2ca2-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱是金融机构的全员性义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d5b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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完全民事行为能力人是指()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-79cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行在代理保险业务过程中,可根据需要自行印制代销产品的宣传资料或变更产品宣传资料的内容。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3753-c0f4-3e96df4ad900.html
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个体工商户、个人独资企业不需要识别其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-a4be-c0f4-3e96df4ad900.html
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网点机构随着对客户定位的不同而各有差异,为公司和个人提供各种产品和全面的服务的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-963f-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于未通过客户准入审批程序批准的客户,各级机构不得为其( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f97b-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户通过手机银行将资金转到其网友账户,完成转账后,网友就将其拉黑,客户意识到可能是诈骗,来到银行网点要求追回资金,如果你是大堂经理,你该如何妥善处理这件事情?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-16d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库

为了不使客户产生逆反心理,大堂经理在工作中不应该说的是()。

A、 请您……吗?

B、 你为什么不……?

C、 你必须……

答案:BC

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相关题目
请问下现在一年期的年利率是多少呢?我3万元存一年定期有多少存款利息呢?(金额保留小数点后两位)

A. 现在一年期存款基准年利率是2.1%,,现在我行存款利率在银行存款基准利率基础上上浮5%,到期客户可获得(661.50)元存款利息。

B. 现在一年期存款基准年利率是2.1%,,现在我行存款利率在银行存款基准利率基础上上浮5%,到期客户可获得(661)元存款利息。

C. 现在一年期存款基准年利率是2.1%,,现在我行存款利率在银行存款基准利率基础上上浮5%,到期客户可获得(662.10)元存款利息。

D. 现在一年期存款基准年利率是2.1%,,现在我行存款利率在银行存款基准利率基础上上浮5%,到期客户可获得(654.30)元存款利息。

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《金融机构反洗钱规定》要求金融机构应当按照中国人民银行的规定,报送反洗钱统计报表、信息资料以及( )。

A. 现金流量表

B. 稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容

C. 利润分配表

D. 资产负债表

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-c949-c0f4-3e96df4ad900.html
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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

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反洗钱是金融机构的全员性义务。
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完全民事行为能力人是指()。

A. 18周岁以上,可以独立实施民事法律行为的公民

B. 16周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

C. 14周岁以上能以自己的劳动收入为主要生活来源的公民

D. 16周岁以上的公民

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-79cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行在代理保险业务过程中,可根据需要自行印制代销产品的宣传资料或变更产品宣传资料的内容。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-3753-c0f4-3e96df4ad900.html
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个体工商户、个人独资企业不需要识别其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-a4be-c0f4-3e96df4ad900.html
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网点机构随着对客户定位的不同而各有差异,为公司和个人提供各种产品和全面的服务的是?

A. 全方位网点机构营销渠道

B. 专业性网点机构营销渠道

C. 高端化网点机构营销渠道

D. 零售型网点机构营销渠道

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-963f-c0f4-3e96df4ad900.html
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对于未通过客户准入审批程序批准的客户,各级机构不得为其( )。

A. 开立账户

B. 进行交易

C. 提供服务

D. 建立任何业务关系

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客户通过手机银行将资金转到其网友账户,完成转账后,网友就将其拉黑,客户意识到可能是诈骗,来到银行网点要求追回资金,如果你是大堂经理,你该如何妥善处理这件事情?

A. 先安慰客户表示非常理解,若是换做自己也会非常着急;这种情况首先要报警处理,若是破案就能追回款项,不过这种可能性非常小;以后遇到这类情况要多加注意,现在我们也没办法

B. 先安慰客户表示非常理解,若是换做自己也会非常着急;这种诈骗已经完成,我们银行也无法追回;你看我们银行网点也都张贴了防范诈骗的提示语,你们都不看

C. 先协助客户报警备案处理,再安抚客户表示理解,同时向其说明使用手机银行的风险防范点,以后再遇到类似的涉及资金的可以先询问银行工作人员

D. 引导客户到贵宾室就坐,递上一杯茶,再向客户解释这种诈骗很常见,资金很难追回,可以先报警处理,看警察能不能破案,并建议客户注销手机银行

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