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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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问:我今天没有登录网上银行进行过任何操作,但是下午却接二连三收到银行发来的网上银行登录提醒短信,随后发现自己账户上的部分资金(共计5万元)不翼而飞。然后有游戏客服联系我说是否购买游戏装备,若不是本人操作,只要发送验证码过去就可以退款。|答:“这是一起电信诈骗”。客户听到后立马挂断电话,将剩余的资金转移到其他的地方。|面对层出不穷的新型诈骗手段,银行工作人员应该怎么操作?

A、 银行作为高风险行业,储户的资金安全涉及银行的声誉问题,银行工作人员应当深刻认识协防电信诈骗犯罪的重要意义。

B、 “加大宣传”通过柜面宣传引导,张贴提示标语,积极向客户进行宣传,解释银行业务办理的常识,电信诈骗犯罪的特点。

C、 “加强学习”把“电信诈骗协防工作”列入晨会、例会。通过学习,提高员工防范电信诈骗的意识。

D、 “观察细节”提高电信诈骗识别能力和防范技巧。在客户办理业务时,做到一看,看客户办理业务的种类和内容,做好防范电信诈骗风险提示和前台柜面的防范工作。

E、 定期举办金融知识讲座,宣传金融知识,传授诈骗识别方法。

答案:ABCDE

反洗钱反电诈和PPT题库
银行应当充分认识个人银行账户分类管理制度对改进个人银行业务的意义,( ),切实引导个人通过账户分类管理制度保护账户资金和信息安全。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6711-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于柜员为客户业务办理结束时所做的服务工作流程的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f70a-c0f4-3e96df4ad900.html
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14、在PowerPoint中,下列叙述正确的是()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-c70d-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持我行借记卡首次购买理财前应()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-db7e-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4484-c0f4-3e96df4ad900.html
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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ea6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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3、PowerPoint在网络方面的主要功能有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b093-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1630-c0f4-3e96df4ad900.html
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你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-4137-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员在服务过程中要采取“软性服务”,以下哪些属于“软性服务”的范畴?()
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反洗钱反电诈和PPT题库

问:我今天没有登录网上银行进行过任何操作,但是下午却接二连三收到银行发来的网上银行登录提醒短信,随后发现自己账户上的部分资金(共计5万元)不翼而飞。然后有游戏客服联系我说是否购买游戏装备,若不是本人操作,只要发送验证码过去就可以退款。|答:“这是一起电信诈骗”。客户听到后立马挂断电话,将剩余的资金转移到其他的地方。|面对层出不穷的新型诈骗手段,银行工作人员应该怎么操作?

A、 银行作为高风险行业,储户的资金安全涉及银行的声誉问题,银行工作人员应当深刻认识协防电信诈骗犯罪的重要意义。

B、 “加大宣传”通过柜面宣传引导,张贴提示标语,积极向客户进行宣传,解释银行业务办理的常识,电信诈骗犯罪的特点。

C、 “加强学习”把“电信诈骗协防工作”列入晨会、例会。通过学习,提高员工防范电信诈骗的意识。

D、 “观察细节”提高电信诈骗识别能力和防范技巧。在客户办理业务时,做到一看,看客户办理业务的种类和内容,做好防范电信诈骗风险提示和前台柜面的防范工作。

E、 定期举办金融知识讲座,宣传金融知识,传授诈骗识别方法。

答案:ABCDE

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相关题目
银行应当充分认识个人银行账户分类管理制度对改进个人银行业务的意义,( ),切实引导个人通过账户分类管理制度保护账户资金和信息安全。

A. 核实身份信息

B. 优化业务流程

C. 提升客户体验

D. 创新账户产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-6711-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下属于柜员为客户业务办理结束时所做的服务工作流程的是?

A. 客户业务办理结束时,柜面人员应主动询问客户“请问,您还需要办理其他业务吗?”

B. 当柜员主动询问客户,在客户表示无业务后,柜面人员应双手递送客户资料和回单等,并进行离柜提醒:“请您收好证件和物品”“请带好随身物品”等,大额取现客户应提示“路上请注意安全”。

C. 客户离开时,柜员应主动道别客户,如“再见”“您慢走”“欢迎下次光临”等。

D. 柜员完成当前客户业务办理后,应整理好相关资料、钱钞入箱、桌面恢复整洁后再叫号或办理下一笔业务。

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14、在PowerPoint中,下列叙述正确的是()(。

A. PowerPoint模板的背景颜色可以随时自行修改

B. 用户可以根据需要在任何时候应用模板

C. 应用模板必须谨慎,因为一旦应用模板,就无法更改

D. 模板是控制演示文稿统一外观的最快捷的一种手段

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客户持我行借记卡首次购买理财前应()

A. 再次开立一张开户行为我支行的借记卡

B. 进行风险评估

C. 设置理财账户取款密码

D. 开通理财账户

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金融机构应当按照下列哪些规定期限保存客户的身份资料和交易记录()。

A. 身份资料,自业务关系结束之日起至少5年

B. 身份资料,自业务关系建立之日起至少5年

C. 交易记录,自交易中止之日起至少5年

D. 交易记录,自交易发生之日起至少5年

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我在2020年12月开立了7天通知存款,现在我打算提前支取全部通知存款,支取的金额按哪种方式计息?

A. 会计天数法

B. 年按365天,月按30天

C. 实际天数法

D. 年按360天,月按30天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ea6d-c0f4-3e96df4ad900.html
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3、PowerPoint在网络方面的主要功能有()

A. 保存Web页

B. 将文稿中带有的动画等保存成适用于IE5.0或IE6.0的htm文件

C. 在IE6.0中查看演示文稿时,自动调整为与视窗大小相同

D. 用浏览器演示文稿

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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
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你们银行收缴了我一张钞票,说是假币,但是我对鉴定结果不认同,我可以采取以下哪项措施,再次申请鉴定?

A. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币实物直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

B. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持货币真伪鉴定书直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

C. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持假币收缴凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

D. 持有人对被收缴货币的真伪有异议,可以自收缴之日起3个工作日内,持业务办理凭证直接或通过收缴单位向人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的鉴定机构提出书面鉴定申请。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-4137-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员在服务过程中要采取“软性服务”,以下哪些属于“软性服务”的范畴?()

A. 当客户进门时,服务人员应为其拉开门,并请的动作

B. 当客户等待得不耐烦的时候,走动人员要上前表示关怀,比如可以送上一杯茶水

C. 冬天送上一杯热茶,夏天送上一杯凉开水

D. 指导顾客如何填写表单

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