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我打算将存单移入本外币定期一本通成为其子账户,请问下银行有什么相关业务规定吗?()

A、 将存单移入本外币定期一本通成为其子账户的,必须保证移入的存单与本外币定期一本通同户名

B、 将存单移入本外币定期一本通成为其子账户的,必须保证移入的存单与本外币定期一本通同证件

C、 将存单移入本外币定期一本通成为其子账户的,必须保证移入的存单与本外币定期一本通同一开户行行号

D、 将存单移入本外币定期一本通成为其子账户的,必须保证移入的存单与本外币定期一本通隶属同一开户网点

答案:AB

反洗钱反电诈和PPT题库
3、PowerPoint在网络方面的主要功能有()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b093-c0f4-3e96df4ad900.html
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现在央行一年期的基准利率是2.3%,因政策原因,典阅银行近段时间的一年期定期存款的利率在央行基准利率的基础上下浮了2.7%。现在某客户有85000元闲钱要存一年期定期,请问:该客户在一年期到期后本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-0e7f-c0f4-3e96df4ad900.html
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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的,依法给予行政处分。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-0488-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行应当建立健全账户分类分级管理体系,重点通过限制( )加强账户事中事后风险防控。
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以下属于大堂经理五声服务内容的是()。
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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在( )小时以内采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f70c-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行为存款人开立个人银行账户,存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民,其应( )。
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1、( )13、PowerPoint幻灯片中可以插入剪贴画、图片、声音、影片等信息。
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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任,前款行为尚不构成犯罪的,( )?
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

我打算将存单移入本外币定期一本通成为其子账户,请问下银行有什么相关业务规定吗?()

A、 将存单移入本外币定期一本通成为其子账户的,必须保证移入的存单与本外币定期一本通同户名

B、 将存单移入本外币定期一本通成为其子账户的,必须保证移入的存单与本外币定期一本通同证件

C、 将存单移入本外币定期一本通成为其子账户的,必须保证移入的存单与本外币定期一本通同一开户行行号

D、 将存单移入本外币定期一本通成为其子账户的,必须保证移入的存单与本外币定期一本通隶属同一开户网点

答案:AB

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相关题目
3、PowerPoint在网络方面的主要功能有()

A. 保存Web页

B. 将文稿中带有的动画等保存成适用于IE5.0或IE6.0的htm文件

C. 在IE6.0中查看演示文稿时,自动调整为与视窗大小相同

D. 用浏览器演示文稿

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现在央行一年期的基准利率是2.3%,因政策原因,典阅银行近段时间的一年期定期存款的利率在央行基准利率的基础上下浮了2.7%。现在某客户有85000元闲钱要存一年期定期,请问:该客户在一年期到期后本息一共有多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 1902.22元

B. 2482.85元

C. 86902.22元

D. 87482.85元

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存款人可以选择任一银行营业网点开立个人银行账户;银行也可以通过与收、付款单位进行排他性合作,为客户指定开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-8a42-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为的,依法给予行政处分。( )

A. 违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C. 违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D. 其他不依法履行职责的行为

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银行应当建立健全账户分类分级管理体系,重点通过限制( )加强账户事中事后风险防控。

A. 柜面

B. 非柜面

C. 超级柜台

D. 其他

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以下属于大堂经理五声服务内容的是()。

A. 迎宾时“您好!”

B. 询问时“请问有什么可以帮到您?”

C. 客户帮助或赞扬时“谢谢您,这是我们应该做的”

D. 送宾时“再见,请慢走”

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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在( )小时以内采取冻结措施。

A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f70c-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行为存款人开立个人银行账户,存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民,其应( )。

A. 由监护人代理

B. 由监护人出具监护人有效身份证件

C. 由账户使用人出具户口簿

D. 出具居民身份证或临时身份证

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1、( )13、PowerPoint幻灯片中可以插入剪贴画、图片、声音、影片等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0336-c0f4-3e96df4ad900.html
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组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供帮助,构成犯罪的,依法追究刑事责任,前款行为尚不构成犯罪的,( )?

A. 由公安机关处十日以上十五日以下拘留

B. 没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款

C. 没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款

D. 由公安机关处二十日以上二十五日以下拘留

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