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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题
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我打算在你们银行办理保管箱业务,在办理业务过程中我需要尽到的义务包含()。

A、 提供真实有效身份证件

B、 按期缴纳租金、缴存押金

C、 保管密码、印鉴及其它身份识别方式

D、 确保箱体设备安全可靠

答案:ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0e82-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持我行借记卡首次购买理财前应()
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39、在幻灯片放映过程中,能正精准换到下一张幻灯片的操作是()。( )
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柜员在审核客户填写的转账支票时,需要注意什么要点?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-02b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,不得查封、冻结和扣划社会保险基金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e090-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户拿着一张定期储蓄存单来我行取款,柜员在为其办理业务时发现这张单据在系统内没有记录,而且能明显查看出这张存单的银行盖章存在问题,柜员拒绝为其支取定期存款,告知客户这张存单是假的,客户因此,大吵大闹,此时作为大堂经理,你该如何处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-32e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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信息主体可以向征信机构查询自身信息。个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-14e1-c0f4-3e96df4ad900.html
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()是中国的中央银行,负责制定和执行货币政策。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1e5e-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行销售保单利益不确定的保险产品存在以下情况的,应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-6ee9-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效,银行不予受理。
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

我打算在你们银行办理保管箱业务,在办理业务过程中我需要尽到的义务包含()。

A、 提供真实有效身份证件

B、 按期缴纳租金、缴存押金

C、 保管密码、印鉴及其它身份识别方式

D、 确保箱体设备安全可靠

答案:ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准,可以采取临时冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0e82-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户持我行借记卡首次购买理财前应()

A. 再次开立一张开户行为我支行的借记卡

B. 进行风险评估

C. 设置理财账户取款密码

D. 开通理财账户

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39、在幻灯片放映过程中,能正精准换到下一张幻灯片的操作是()。( )

A. 单击鼠标左键

B. 按F5键

C. 按UP键

D. 以上的都不正确

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柜员在审核客户填写的转账支票时,需要注意什么要点?

A. 支票的各项内容是否填写齐全,是否在签发单位盖章处加盖单位印鉴,大小写金额和收款人有无涂改,其他内容如有改动是否加盖了预留银行印鉴

B. 支票大小写金额填写是否正确,两者是否相符

C. 支票是否在付款期内

D. 日期必须采用中文大写

E. 支票填写是否清晰,是否用墨汁或碳素墨水填写

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各地人民法院在审理和执行民事、经济纠纷案件时,不得查封、冻结和扣划社会保险基金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e090-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户拿着一张定期储蓄存单来我行取款,柜员在为其办理业务时发现这张单据在系统内没有记录,而且能明显查看出这张存单的银行盖章存在问题,柜员拒绝为其支取定期存款,告知客户这张存单是假的,客户因此,大吵大闹,此时作为大堂经理,你该如何处理。

A. 报告安保部,请其做好应急准备

B. 注意大厅其他客户的动向,保证突发情况发生时其他客户的安全

C. 报警处理

D. 稳住客户,拖延时间,等待警方到来

E. 报告运营主管,将事情向上级汇报

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信息主体可以向征信机构查询自身信息。个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 五次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-14e1-c0f4-3e96df4ad900.html
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()是中国的中央银行,负责制定和执行货币政策。

A. 中国银行

B. 中国人民银行

C. 国家开发银行

D. 中国银行业监督管理委员会

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商业银行销售保单利益不确定的保险产品存在以下情况的,应在取得投保人签名确认的投保声明后方可承保()。

A. 趸交保费超过投保人家庭年收入的4倍

B. 年期交保费超过投保人家庭年收入的20%,或月期交保费超过投保人家庭月收入的20%

C. 保费交费年限与投保人年龄数字之和达到或超过60

D. 保费额度大于或等于投保人保费预算的150%

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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效,银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0ed4-c0f4-3e96df4ad900.html
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