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反洗钱反电诈和PPT题库
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我的银行卡丢失了,我想要临时挂失我的银行卡,有哪些途径呢?

A、 电话挂失

B、 柜面临时挂失

C、 ATM机挂失

D、 手机短信挂失

答案:AB

反洗钱反电诈和PPT题库
请问银行现在短期理财的年利率是多少呢?假如我用210000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-5e2d-c0f4-3e96df4ad900.html
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在出版物上非法使用人民币图样的,中国人民银行应当责令改正,并销毁非法使用的人民币图样,没收违法所得,并处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-695e-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构可对低风险客户釆取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情釆取的措施包括但不限于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-26cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围?()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-2608-c0f4-3e96df4ad900.html
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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-2e50-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国银行单位存款类型包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-a699-c0f4-3e96df4ad900.html
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自( )年12月1日起,同一个人在同一家银行业金融机构只能开立一个Ⅰ类银行账户, 在同一家非银行支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-8b5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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如明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助,数量达到( )张,以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任,并处( )年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-7ca4-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》,同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e4bd-c0f4-3e96df4ad900.html
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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

我的银行卡丢失了,我想要临时挂失我的银行卡,有哪些途径呢?

A、 电话挂失

B、 柜面临时挂失

C、 ATM机挂失

D、 手机短信挂失

答案:AB

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相关题目
请问银行现在短期理财的年利率是多少呢?假如我用210000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款91天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买210000元理财,到期可以得到(3286.72)元收益

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.79%,假如购买210000元理财,到期可以得到(3954.68)元收益

C. 现在我行有一款189天的短期理财,它的年利率是3.965%,假如购买210000元理财,到期可以得到(4311.53)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.21%,假如购买210000元理财,到期可以得到(4756.85)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-5e2d-c0f4-3e96df4ad900.html
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在出版物上非法使用人民币图样的,中国人民银行应当责令改正,并销毁非法使用的人民币图样,没收违法所得,并处()罚款。

A. 三万元以下

B. 五万元以下

C. 十万元以下

D. 二十万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-695e-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构可对低风险客户釆取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情釆取的措施包括但不限于( )。

A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份

B. 适当延长客户身份资料的更新周期

C. 在合理的交易规模内,适当降低釆用持续的客户身份识别措施的频率或强度

D. 在风险可控情况下,允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质,而无需收集相关证据材料

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以下哪项不是大堂经理岗位职责范围?()。

A. 摆放宣传单

B. 更新电视、LED屏、利率屏信息

C. 自助设备报修

D. 为客户做金融产品组合投资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-2608-c0f4-3e96df4ad900.html
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某客户打算办理储蓄国债(电子式)业务,那他需在银行开立什么账户用于记录债券情况?

A. 个人银行储蓄账户

B. 储蓄国债托管账户

C. 个人存单

D. 个人通知存款

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我国银行单位存款类型包括()。

A. 单位保证金存款

B. 单位协定存款

C. 单位活期存款

D. 单位通知存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-a699-c0f4-3e96df4ad900.html
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自( )年12月1日起,同一个人在同一家银行业金融机构只能开立一个Ⅰ类银行账户, 在同一家非银行支付机构只能开立一个Ⅲ类支付账户。

A. 2016

B. 2017

C. 2015

D. 2018

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-8b5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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如明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪而收购、出售、出租信用卡银行账户、非银行支付账户等支付结算帮助,数量达到( )张,以帮助信息网络犯罪活动罪追求刑事责任,并处( )年以下有期徒刑或拘役,并处或者单处罚金。

A. 5;3

B. 5;2

C. 3;3

D. 3; 5

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根据《存款保险条例》,同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e4bd-c0f4-3e96df4ad900.html
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企业存在异常开户情形的,银行应当按照反洗钱等规定采取延长开户审查期限、强化客户尽职调查等措施,银行无权拒绝开户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-10c0-c0f4-3e96df4ad900.html
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