APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
我刚刚从学校毕业工作不久,资金暂时周转不来,想在你们银行办理一张信用卡,请问需要携带什么材料呢?()

A、 工作证明与收入证明

B、 社保缴纳证明,社保缴纳证明是工作稳定的很好证明,有社保申卡成功率会提高

C、 如果有银行存款,申卡人可在银行开具存款证明,然后申请存款银行的信用卡,会提高申卡的成功率

D、 在如果想办理大额信用卡,可以把房产证作为财产证明资料

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
某些人总是会利用不正当手段制造假币,客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别,如果鉴别为假币,那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-37d4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)自 2017 年 7 月 1 日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7d74-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
( )应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9dd4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
2021年4月21日,温女士带着10万元现金来存款,工作人员在点钱时发现一张假币,并按照规定没收。温女士非常恼火,大喊“怎么可能会有假币?”并表示不存了,还要求工作人员将假币退还。此时,作为大堂经理,你该如何处理这件事情?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9b4b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1630-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
大堂经理面对客户投诉,以下处理方式正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-bda4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
大堂经理分流引导指的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b36a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
商业银行变更某一分行行长需经国务院批准。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1e24-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
关于转账支票和现金支票日期填写,有什么相关规定吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-fee8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
最近公司收益好,获得了一大笔项目款,共计643000元,我打算用这个钱购买理财产品,想问下:现在银行短期理财产品有哪些?到期赎回有多少收益?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-8d39-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

我刚刚从学校毕业工作不久,资金暂时周转不来,想在你们银行办理一张信用卡,请问需要携带什么材料呢?()

A、 工作证明与收入证明

B、 社保缴纳证明,社保缴纳证明是工作稳定的很好证明,有社保申卡成功率会提高

C、 如果有银行存款,申卡人可在银行开具存款证明,然后申请存款银行的信用卡,会提高申卡的成功率

D、 在如果想办理大额信用卡,可以把房产证作为财产证明资料

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
某些人总是会利用不正当手段制造假币,客户也时常会拿着钞票来银行进行鉴别,如果鉴别为假币,那银行会用什么材质的专用封装袋来保管假币呢?

A. 厚牛皮纸

B. 白色信封

C. 票据交换专用信封

D. 蓝色文件夹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-37d4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令〔2016〕第 3 号)自 2017 年 7 月 1 日起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-7d74-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
( )应严格落实监管制度和清算机构标准,准确、完整向清算机构报送交易信息,确保涉诈涉赌交易全链条可追溯。

A. 银行、非银行支付机构

B. 银行、中国银联

C. 中国工商银行

D. 中国农业银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-9dd4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
2021年4月21日,温女士带着10万元现金来存款,工作人员在点钱时发现一张假币,并按照规定没收。温女士非常恼火,大喊“怎么可能会有假币?”并表示不存了,还要求工作人员将假币退还。此时,作为大堂经理,你该如何处理这件事情?()

A. 向客户解释假币收缴的规定,以及假币在市场流通的危害

B. 安抚客户的情绪,告知客户识别假币的方法,赠送客户一些贴心小礼品

C. 让客户回忆是从谁那里收到的假币,并让客户去找对方理论

D. 安抚客户的情绪,解释已经被确认为假币,是不能被退回的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-9b4b-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1630-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
大堂经理面对客户投诉,以下处理方式正确的是()。

A. 置之不理

B. 耐心安抚客户

C. 仔细询问客户投诉缘由,为客户认真仔细解决问题

D. 言语激烈指责客户无理取闹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-bda4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
大堂经理分流引导指的是()。

A. 分区分流

B. 填单分流

C. 自助渠道分流

D. 特殊客户分流

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b36a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
商业银行变更某一分行行长需经国务院批准。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1e24-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
关于转账支票和现金支票日期填写,有什么相关规定吗?

A. 票据的出票日期使用小写的,银行不予受理。

B. 在填写月份时,月份为壹月的,需要在前面加“零”。

C. 在填写日时,日子为壹到玖的,需要在前面加“零”。

D. 票据日期必须用中文大写,票据大写日期未按照书写规范书写的,银行不予受理。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-fee8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
最近公司收益好,获得了一大笔项目款,共计643000元,我打算用这个钱购买理财产品,想问下:现在银行短期理财产品有哪些?到期赎回有多少收益?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款41天的短期理财,它的年利率是3.45%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(2491.84)元收益

B. 现在我行有一款87天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(5440.83)元收益

C. 现在我行有一款126天的短期理财,它的年利率是3.89%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(8634.52)元收益

D. 现在我行有一款201天的短期理财,它的年利率是4.22%,假如购买643000元理财产品,到期可以得到(14942.61)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-8d39-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载