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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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我公司想转账一笔货款,填转账支票需要注意些什么呀?

A、 票据的出票日期使用小写的,银行不予受理。

B、 在填写月份时,月份为壹月的,需要在前面加“零”

C、 在填写日时,日子为壹到玖的,需要在前面加“零”

D、 票据日期必须用中文大写,票据大写日期未按照书写规范书写的,银行不予受理。

答案:ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
根据《中华人民共和国反电信诈骗法》,赋予银行业金融机构职责包括( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-11e9-c0f4-3e96df4ad900.html
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非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付(),并不保证客户()安全的理财计划。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ad6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a742-c0f4-3e96df4ad900.html
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()是可以引导消费者进行长期投资、分摊投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,消费者既可获得收益,也可能遭受损失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1c36-c0f4-3e96df4ad900.html
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同一银行法人为同一个人开立二类户、三类户的数量原则上分别不得超过( )个 。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-86ec-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、PowerPoint主要用于实现以下()(功能。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ac90-c0f4-3e96df4ad900.html
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39、在幻灯片放映过程中,能正精准换到下一张幻灯片的操作是()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a85e-c0f4-3e96df4ad900.html
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我填写的转账支票和进账单,出票日期都是用小写填写的,银行可以受理吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-d74c-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币,有假币实物的,应由金融机构按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》进行处理,并予以半额赔付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e8e8-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱临时冻结不得超过()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ab4f-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

我公司想转账一笔货款,填转账支票需要注意些什么呀?

A、 票据的出票日期使用小写的,银行不予受理。

B、 在填写月份时,月份为壹月的,需要在前面加“零”

C、 在填写日时,日子为壹到玖的,需要在前面加“零”

D、 票据日期必须用中文大写,票据大写日期未按照书写规范书写的,银行不予受理。

答案:ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
根据《中华人民共和国反电信诈骗法》,赋予银行业金融机构职责包括( )?

A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等

B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测,对监测识别的异常账户、可疑交易,根据风险情况,采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施

C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测

D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-11e9-c0f4-3e96df4ad900.html
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非保本浮动收益理财计划是指商业银行根据约定条件和实际投资收益情况向客户支付(),并不保证客户()安全的理财计划。

A. 收益,本金

B. 本金,收益

C. 本金和收益,本金

D. 本金和收益,收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ad6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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变造币是指在真币的基础上,利用()等多种方法制作,改变真币原形态的假币。

A. 挖补

B. 涂改

C. 重印

D. 移位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-a742-c0f4-3e96df4ad900.html
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()是可以引导消费者进行长期投资、分摊投资成本的一种简单易行的投资方式,但并不能规避基金投资所固有的风险,消费者既可获得收益,也可能遭受损失。

A. 定期投资

B. 定额投资

C. 大额投资

D. 定期定额投资

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-1c36-c0f4-3e96df4ad900.html
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同一银行法人为同一个人开立二类户、三类户的数量原则上分别不得超过( )个 。

A. 3

B. 5

C. 2

D. 1

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-86ec-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、PowerPoint主要用于实现以下()(功能。

A. 制作用于计算机的电子幻灯片

B. 制作数据库文件

C. 制作用于幻灯机的35mm的幻灯片或投影片

D. 播放制作完成的幻灯片

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-ac90-c0f4-3e96df4ad900.html
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39、在幻灯片放映过程中,能正精准换到下一张幻灯片的操作是()。( )

A. 单击鼠标左键

B. 按F5键

C. 按UP键

D. 以上的都不正确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a85e-c0f4-3e96df4ad900.html
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我填写的转账支票和进账单,出票日期都是用小写填写的,银行可以受理吗?

A. 不予受理

B. 予以受理,但由此造成损失的,由出票人承担

C. 予以受理,但由此造成损失的,由出票人和银行共同承担

D. 予以受理,但由此造成损失的,由银行承担

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-d74c-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据冠字号码查询结果判定为金融机构付出假币,有假币实物的,应由金融机构按照《中国人民银行假币收缴鉴定管理办法》进行处理,并予以半额赔付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e8e8-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱临时冻结不得超过()。

A. 12h

B. 24h

C. 48h

D. 72h

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ab4f-c0f4-3e96df4ad900.html
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