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反洗钱反电诈和PPT题库
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我近期打算从存折上取款22万元的现金,但是最近没时间,想让我老公来帮忙取一下,到时候我老公要带哪些材料过来?

A、 代办人身份证

B、 本人身份证

C、 委托授权书

D、 存折

E、 银行卡

答案:ABD

反洗钱反电诈和PPT题库
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当按照本通知第三项规定的开户审核要求,开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作。支付机构发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的,应当立即( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-d1a5-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理开门时要注意()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-b928-c0f4-3e96df4ad900.html
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作为大堂经理,面临客户在自助设备开户时,如何进行客户风险识别?
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投保机构未依法及时、足额交纳保费,存款保险基金管理机构可以按日加收未交纳保费部分()的滞纳金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-90cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近打算在你们银行办理个人信用贷款业务,请问个人信用贷款的特点有哪些呢?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-c382-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户25日来签约,约定每月25日定期定额申购,假设以下日期均为基金开放日,系统第一次提交定期定额申购申请的日期是哪天?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-d578-c0f4-3e96df4ad900.html
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我之后会收到一笔187万的拆迁款项,我想用这笔资金购买一款短期理财,大概60天左右,有什么推荐的理财产品吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f0a9-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚做了理财风险评估,评估结果为稳健型投资者,我可以购买以下哪种理财产品?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-9ba4-c0f4-3e96df4ad900.html
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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?
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出纳人员收付现金如发现假币,应予以没收。()
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

我近期打算从存折上取款22万元的现金,但是最近没时间,想让我老公来帮忙取一下,到时候我老公要带哪些材料过来?

A、 代办人身份证

B、 本人身份证

C、 委托授权书

D、 存折

E、 银行卡

答案:ABD

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相关题目
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当按照本通知第三项规定的开户审核要求,开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作。支付机构发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的,应当立即( )。

A. 电话核实

B. 冻结账户

C. 销户

D. 报告公安机关

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大堂经理开门时要注意()。

A. 向外开门时,员工应先敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

B. 向外开门时,员工可直接进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

C. 向内开门时,敲门后,自己先进入房内,侧身,把住门把手,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

D. 向内开门时,员工不用敲门,打开门后把住门把手,站在门旁,对客户说“请进”,并将接待人员介绍给客户

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作为大堂经理,面临客户在自助设备开户时,如何进行客户风险识别?

A. 核对客户的开户真实意图。例如工资卡需提供公司证明

B. 核对客户的常住地址是否是本地,如证件地址非本地,需提供相应的辅助证件

C. 核实客户预留的手机号是否为本人实名制常用手机号

D. 在个人网银功能上采取限额管理,特别是对异地身份证开卡,或申请开通网银业务、申请U盾、提高网银转账限额的个人客户。

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投保机构未依法及时、足额交纳保费,存款保险基金管理机构可以按日加收未交纳保费部分()的滞纳金。

A. 万分之二

B. 万分之三

C. 万分之五

D. 万分之六

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-90cc-c0f4-3e96df4ad900.html
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我最近打算在你们银行办理个人信用贷款业务,请问个人信用贷款的特点有哪些呢?()

A. 准入条件严格

B. 贷款额度小

C. 贷款风险较低

D. 贷款期限短

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客户25日来签约,约定每月25日定期定额申购,假设以下日期均为基金开放日,系统第一次提交定期定额申购申请的日期是哪天?

A. 下月25日

B. 当月26日

C. 当月25日

D. 下月1日

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我之后会收到一笔187万的拆迁款项,我想用这笔资金购买一款短期理财,大概60天左右,有什么推荐的理财产品吗?

A. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的91天的短期理财,年利率3.75%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财187万元,到期可以得到(17483.46)元收益。(金额保留小数点后两位)

B. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的153天的短期理财,年利率3.85%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财187万元,到期可以得到(29784.91)元收益。(金额保留小数点后两位)

C. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的185天的短期理财,年利率3.99%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财153万元,到期可以得到(37817.54)元收益。(金额保留小数点后两位)

D. 先生,我行现在只有90天以上的短期理财在发售,如果时间合适的话,我推荐您购买我行的271天的短期理财,年利率4.31%。该款理财时间较短,风险较低,是短期理财投资的最优选择。假若您购买该款理财187万元,到期可以得到(59840.51)元收益。(金额保留小数点后两位)

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我刚刚做了理财风险评估,评估结果为稳健型投资者,我可以购买以下哪种理财产品?()

A. 低风险理财类产品

B. 中低风险理财类产品

C. 中高风险理财类产品

D. 和高风险理财类产品

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我老婆不在本地,可以在省内其他城市的网点办理个人账户信息维护业务吗?

A. 可以的,先生。您妻子可以在就近网点办理个人账户信息维护业务。

B. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡开户网点办理,否则更新无效。

C. 不好意思,先生。更新身份证有效期必须到银行卡法人行网点办理,否则更新无效。

D. 先生,我也不清楚,你去问下其他人吧。

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出纳人员收付现金如发现假币,应予以没收。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a67d-c0f4-3e96df4ad900.html
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