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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题
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我近期有购房打算,想了解下你行的贷款业务,办理银行房屋贷款业务,一般需要携带什么资料?

A、 居民身份证

B、 工资流水证明

C、 已婚人士需要携带结婚证

D、 银行卡

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-3b81-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8c8c-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制,对于可疑人员到银行网点办理开户、( )等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-24b2-c0f4-3e96df4ad900.html
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保险人将其承担的保险业务,以分保形式部分转移给其他保险人的,为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-50c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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我们公司想开一个基本户,请问办理单位开户业务需要携带哪些材料呢?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-af57-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起10个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-d1d9-c0f4-3e96df4ad900.html
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人民检察院在履行反电信网络诈骗职责中,对于侵害国家利益和社会公共利益的行为,可以依法向人民法院提起公益诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1677-c0f4-3e96df4ad900.html
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我今天需要提取一笔外币现钞,为了能够直接在银行办理相关业务,我当天最多可以提取多少外币现钞?
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银行工作人员在服务过程中要采取“软性服务”,以下哪些属于“软性服务”的范畴?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-0e8f-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行有很多紧急事件,下列属于应急处理范围的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2215-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

我近期有购房打算,想了解下你行的贷款业务,办理银行房屋贷款业务,一般需要携带什么资料?

A、 居民身份证

B、 工资流水证明

C、 已婚人士需要携带结婚证

D、 银行卡

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
可疑交易符合下列情形之一的,金融机构应当在提交可疑交易报告的同时,以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告,并配合反洗钱调查( )。

A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害企业资金安全的。

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

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当客户在办理业务过程中柜员情绪激动,与客户发生冲突时,你作为大堂经理如何回答客户?

A. 不好意思,他性格就是这样,请见谅。

B. 这也不是我能管的。

C. 很抱歉,女士,如果有什么不满可以和我说,我会尽量帮您解决。

D. 他可能是情绪激动了点,也没什么吧。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8c8c-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关会同人民银行分支机构建立健全银行网点预警劝阻机制,对于可疑人员到银行网点办理开户、( )等业务的,银行网点将可疑信息报送当地反诈中心,公安机关快速排查,协助银行网点做好预警劝阻。

A. 激活

B. 挂失换卡

C. 补办网银

D. 转账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-24b2-c0f4-3e96df4ad900.html
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保险人将其承担的保险业务,以分保形式部分转移给其他保险人的,为()。

A. 原保险

B. 再保险

C. 转保险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-50c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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我们公司想开一个基本户,请问办理单位开户业务需要携带哪些材料呢?

A. 法人有效身份证件

B. 代办人有效身份证件

C. 营业执照

D. 授权委托书

E. 公司章程

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-af57-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当自收到《反洗钱监管提示函》之日起10个工作日内,经本机构分管反洗钱和反恐怖融资工作负责人签批后作出书面答复;不能及时作出答复的,经中国人民银行或者其所在地中国人民银行分支机构同意后,在延长时限内作出答复。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-d1d9-c0f4-3e96df4ad900.html
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人民检察院在履行反电信网络诈骗职责中,对于侵害国家利益和社会公共利益的行为,可以依法向人民法院提起公益诉讼。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1677-c0f4-3e96df4ad900.html
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我今天需要提取一笔外币现钞,为了能够直接在银行办理相关业务,我当天最多可以提取多少外币现钞?

A. 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值3000美元以下(含)的,可以在银行直接办理

B. 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值5000美元以下(含)的,可以在银行直接办理

C. 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值10000美元以下(含)的,可以在银行直接办理

D. 根据《个人外汇管理办法实施细则》,个人提取外币现钞当日累计等值15000美元以下(含)的,可以在银行直接办理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c081-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行工作人员在服务过程中要采取“软性服务”,以下哪些属于“软性服务”的范畴?()

A. 当客户进门时,服务人员应为其拉开门,并请的动作

B. 当客户等待得不耐烦的时候,走动人员要上前表示关怀,比如可以送上一杯茶水

C. 冬天送上一杯热茶,夏天送上一杯凉开水

D. 指导顾客如何填写表单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-0e8f-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行有很多紧急事件,下列属于应急处理范围的是()。

A. 存款挤兑

B. 业务系统故障

C. 火灾

D. 抢劫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2215-c0f4-3e96df4ad900.html
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