APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
我们公司想开一个基本户,请问办理单位开户业务需要携带哪些材料呢?

A、 法人有效身份证件

B、 代办人有效身份证件

C、 营业执照

D、 授权委托书

E、 公司章程

答案:ABCDE

反洗钱反电诈和PPT题库
法人机构洗钱风险自评估体系覆盖( )等方面。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-fd96-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
客户购买了20万我行270天的理财产品,预期收益率为4.85%,到期后客户可以收到本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ff22-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易,应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-1e9c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
存款保险基金的收支应当遵守国家统一的财务会计制度,不受审计机关的审计监督,自我监管。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a8a9-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
以下不属于中国人民银行职责的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e964-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b278-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,需要承担( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-da5f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cfb7-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
第五套人民币一共发行了()种面额的人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9493-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
你们这银行保安态度太不好了吧,我就是问下他存钱有没有礼品送,就直接恶狠狠的瞪我嘲笑我“穷酸”,就存一点点钱就想要礼品,你们银行怎么会有这样的员工,也太瞧不起人了吧。此时大堂经理应该如何处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-60d8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

我们公司想开一个基本户,请问办理单位开户业务需要携带哪些材料呢?

A、 法人有效身份证件

B、 代办人有效身份证件

C、 营业执照

D、 授权委托书

E、 公司章程

答案:ABCDE

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
法人机构洗钱风险自评估体系覆盖( )等方面。

A. 地域环境

B. 产品业务(含服务)

C. 客户群体

D. 渠道(含交易或交付渠道)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-fd96-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
客户购买了20万我行270天的理财产品,预期收益率为4.85%,到期后客户可以收到本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 7275.34元

B. 272750.25元

C. 207275元

D. 207175.34元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-ff22-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构对通过交易监测标准筛选出的交易,应当( )。

A. 记录人工分析、识别

B. 记录分析过程

C. 记录相关数据

D. 直接上报

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-1e9c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
存款保险基金的收支应当遵守国家统一的财务会计制度,不受审计机关的审计监督,自我监管。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-a8a9-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
以下不属于中国人民银行职责的是()。

A. 负责金融业的统计、调查、分析和预测

B. 编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算

C. 负责管理中央各项财政收支

D. 发行人民币,管理人民币流通

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e964-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
个人信息主体有权每年()免费获取本人的信用报告。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 五次

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b278-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
组织、策划、实施、参与电信网络诈骗活动或者为电信网络诈骗活动提供相关帮助的违法犯罪人员,需要承担( )。

A. 仅承担刑事责任和行政责任

B. 仅承担行政责任和民事责任

C. 仅承担刑事责任

D. 承担刑事责任、行政责任和民事责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-da5f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。

A. 微信

B. 视频

C. 直播

D. 上门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cfb7-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
第五套人民币一共发行了()种面额的人民币。

A. 6

B. 7

C. 8

D. 9

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9493-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
你们这银行保安态度太不好了吧,我就是问下他存钱有没有礼品送,就直接恶狠狠的瞪我嘲笑我“穷酸”,就存一点点钱就想要礼品,你们银行怎么会有这样的员工,也太瞧不起人了吧。此时大堂经理应该如何处理?()

A. 让客户直接找主管投诉,大堂经理无法处理

B. 第一时间安抚客户情绪,认真倾听客户诉求,平息客户怒火

C. 让客户自行平复心情

D. 了解事情经过,向客户致歉,但是由于保安是第三方人员,我们无法进行管理

E. 向客户致歉,同时为客户送上小礼品,安抚客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-60d8-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载