A、 纸币票面裂口2处，长度均超过5毫米
B、 纸币票面缺少面积为5平方毫米
C、 纸币票面污渍面积为1.5平方厘米，防伪功能被遮盖
D、 硬币已变形，但图案认可辨认
答案：ACD
A、 纸币票面裂口2处，长度均超过5毫米
B、 纸币票面缺少面积为5平方毫米
C、 纸币票面污渍面积为1.5平方厘米，防伪功能被遮盖
D、 硬币已变形，但图案认可辨认
答案：ACD
A. 金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系，覆盖各项业务活动和管理流程
B. 针对识别的较高风险情形，应当采取强化措施，管理和降低风险
C. 针对识别的较低风险情形，可以采取简化措施
D. 超出金融机构风险控制能力的，不得与客户建立业务关系或者进行交易，已经建立业务关系的，应当中止交易并考虑提交可疑交易报告，必要时终止业务关系
A. 立即
B. 当天
C. 三个工作日内
D. 五个工作日内
A. 账户余额
B. 交易频率
C. 交易金额
D. 风险程度
A. 自收缴之日起5个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
B. 自收缴之日起3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
C. 自收缴之日起2个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
D. 自收缴之日起7个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
A. 应站在网点门口主动迎接客户
B. 可坐在椅子上迎接客户
C. 可以不迎接客户，手头工作忙完再说
D. 不需要送别客户
A. 自助服务区＞智能服务区＞高低柜服务区
B. 智能服务区＞自助服务区＞高低柜服务区
C. 智能服务区＞高柜服务区＞自助柜服务区
D. 自助服务区＞高柜服务区＞智能柜服务区
A. 取消了大额交易的报告期限
B. 修改了大额交易的报告期限
C. 取消了可疑交易的报告期限
D. 修改了可疑交易的报告期限
