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反洗钱反电诈和PPT题库
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一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?

A、 帮客户完成转账交易

B、 立即拨打110报警

C、 搪塞客户,不为其办理转账,也不说明拒绝办理的理由

D、 告知客户其可能遇到了电信诈骗,建议其拨打海关电话或者快递公司客服电话核实

答案:BD

反洗钱反电诈和PPT题库
支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cfb7-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据国家外汇管理条例,违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本,转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额()的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-c732-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-6c61-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户打算将手中的钱存为定期存款,定期存款利率按照现在的2年期存款基准利率上浮1.9%,客户95000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位。定期存款两年期基准利率2.5%)
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由( )名以上冻结公安机关办案人员办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-22ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国银行单位存款类型包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-a699-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国银行个人存款类型包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-a835-c0f4-3e96df4ad900.html
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1、( )17、PowerPoint规定,对于任何一张幻灯片,都要进行"动画设置"的操作,否则系统提示错误信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0af5-c0f4-3e96df4ad900.html
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一天,网点迎来了一位非常焦急的客户,经了解,原来是他的定期存单不慎遗失了,此时,大堂经理该如何帮助他解决问题?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-e34e-c0f4-3e96df4ad900.html
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21、在PowerPoint中,下列说法中正确的是()(。
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一位年轻女士匆忙来我行要求转账10万元至其他账户,我行大堂经理在询问其转账缘由时了解到该客户与收款人素不相识,而是接到对方电话称客户海外代购快递因快递内包含违禁品而被海关查扣,需要客户负法律责任,为证明客户清白需要将10万元作为保证金存入收款人提供的”司法保护账户“内,大堂经理意识到该客户遇到了电信诈骗,对此大堂经理应如何处理?

A、 帮客户完成转账交易

B、 立即拨打110报警

C、 搪塞客户,不为其办理转账,也不说明拒绝办理的理由

D、 告知客户其可能遇到了电信诈骗,建议其拨打海关电话或者快递公司客服电话核实

答案:BD

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相关题目
支付机构发现单位支付账户存在可疑交易特征的,应当采取面对面、( )等方式重新核实客户身份,甄别可疑交易行为。

A. 微信

B. 视频

C. 直播

D. 上门

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根据国家外汇管理条例,违反规定将境内外汇转移境外,或者以欺骗手段将境内资本,转移境外等逃汇行为的,由外汇管理机关责令限期调回外汇,处逃汇金额()的罚款;情节严重的,处逃汇金额30%以上等值以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

A. 10%以下

B. 20%以下

C. 30%以下

D. 50%以下

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客户由他人代理办理业务的,金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行( )。

A. 核对

B. 登记

C. 核对并登记

D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件

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客户打算将手中的钱存为定期存款,定期存款利率按照现在的2年期存款基准利率上浮1.9%,客户95000元存2年,到期本息一共有多少?(金额保留小数点后两位。定期存款两年期基准利率2.5%)

A. 99840.20元

B. 99840.25元

C. 99840.27元

D. 99840.30元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-f0f4-c0f4-3e96df4ad900.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由( )名以上冻结公安机关办案人员办理。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-22ce-c0f4-3e96df4ad900.html
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我国银行单位存款类型包括()。

A. 单位保证金存款

B. 单位协定存款

C. 单位活期存款

D. 单位通知存款

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我国银行个人存款类型包括()。

A. 个人活期存款

B. 个人零存整取存款

C. 个人1天通知存款

D. 定活两便储蓄存款

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1、( )17、PowerPoint规定,对于任何一张幻灯片,都要进行"动画设置"的操作,否则系统提示错误信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd8-0af5-c0f4-3e96df4ad900.html
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一天,网点迎来了一位非常焦急的客户,经了解,原来是他的定期存单不慎遗失了,此时,大堂经理该如何帮助他解决问题?()

A. 立刻挂失

B. 补发新存单

C. 报警

D. 找报社声明

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21、在PowerPoint中,下列说法中正确的是()(。

A. 按下"Shift"键,再单击图框,可以选定多个图形

B. 利用绘图工具栏绘制的任意多边形可以不用闭合

C. 自由曲线必须一笔画完,画后不能更改

D. 自由曲线和任意多边形的"线条颜色"和"填充颜色"可以随时更改

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