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反洗钱反电诈和PPT题库
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多选题
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依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。

A、 保管合同

B、 运输合同

C、 加工承揽合同

D、 基本建设承包合同

E、 买卖合同

答案:ABC

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客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-436c-c0f4-3e96df4ad900.html
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商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1c38-c0f4-3e96df4ad900.html
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可疑交易特征包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-3dac-c0f4-3e96df4ad900.html
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零存整取是银行定期储蓄的一种基本类型,零存整取的起存金额是多少?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-2a43-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行的财务收支和会计事务,应当执行(),接受国务院审计部门和财政部门依法分进行的审计和监督。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-72b3-c0f4-3e96df4ad900.html
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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f216-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚收到境外汇入款项500美元,想在银行结汇成人民币,应该使用什么汇率结算?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b4de-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行有很多紧急事件,下列属于应急处理范围的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2215-c0f4-3e96df4ad900.html
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18、要对幻灯片进展保存、翻开、建、打印等操作时,应在()选项卡中操作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-7abb-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-92e1-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

依据我国《担保法》,留置权仅适用于()。

A、 保管合同

B、 运输合同

C、 加工承揽合同

D、 基本建设承包合同

E、 买卖合同

答案:ABC

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相关题目
客户正在大厅等待办理业务,突然从椅子上摔倒在地上,大堂经理赶紧跑过去查看,发现该女士拳头紧握,双腿不断地抖动。作为大堂经理,你该怎么办?

A. 及时了解客户的突发情况,通知客户家属,并且立即联系紧急医疗救护,协助医疗救治。

B. 给予客户适当救助,以缓解病情等待120急救车的到来。

C. 保护客户的资料与财产安全

D. 维持大堂秩序,防止大堂人群拥挤,给突发状况客户一定的呼吸空间。

E. 保存好大堂的监控录像,以备日后查证。

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商业银行办理个人储蓄存款业务,应当遵循存款自愿、取款自由、存款有息、为存款人保密的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-1c38-c0f4-3e96df4ad900.html
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可疑交易特征包括( )。

A. 在交易金额、频率、流向、性质等方面存在异常

B. 交易与客户身份不符

C. 交易与经营性质不符

D. 交易超过规定金额

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零存整取是银行定期储蓄的一种基本类型,零存整取的起存金额是多少?

A. 5元

B. 10元

C. 50元

D. 100元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-2a43-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行的财务收支和会计事务,应当执行(),接受国务院审计部门和财政部门依法分进行的审计和监督。

A. 法律

B. 行政法规

C. 国家统一的财务制度

D. 国家统一的会计制度

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对监测识别的异常账户和可疑交易,银行业金融机构、应当根据风险情况,采取防范措施包括( )。

A. 核实交易情况

B. 重新核验身份

C. 延迟支付结算

D. 限制或者中止有关业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-f216-c0f4-3e96df4ad900.html
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我刚刚收到境外汇入款项500美元,想在银行结汇成人民币,应该使用什么汇率结算?

A. 现钞买入价

B. 现汇买入价

C. 现汇卖出价

D. 中间价

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-b4de-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行有很多紧急事件,下列属于应急处理范围的是()。

A. 存款挤兑

B. 业务系统故障

C. 火灾

D. 抢劫

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-2215-c0f4-3e96df4ad900.html
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18、要对幻灯片进展保存、翻开、建、打印等操作时,应在()选项卡中操作。( )

A. 文件

B. 开头

C. 设计

D. 批阅

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-7abb-c0f4-3e96df4ad900.html
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《金融违法行为处罚办法》规定的纪律处分包括()等。

A. 记过

B. 留用察看

C. 记大过

D. 撤职

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-92e1-c0f4-3e96df4ad900.html
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