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反洗钱反电诈和PPT题库
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以下不属于中国人民银行职责的是()。

A、 负责金融业的统计、调查、分析和预测

B、 编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算

C、 负责管理中央各项财政收支

D、 发行人民币,管理人民币流通

答案:BC

反洗钱反电诈和PPT题库
涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近,或法定代表人及股东( )任职。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8267-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-30eb-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5782-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行突然冲进一名客户,气冲冲地说银行无缘无故地扣了他卡里的钱,作为大堂经理,这时你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-1a25-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据代理人超越代理权限的,票据无效。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-093d-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4efc-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构对于客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5236-c0f4-3e96df4ad900.html
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每个网点应配备()。
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厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。
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17、要设置幻灯片的切换效果以及切换方式时,应在()选项卡中操作。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-789c-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

以下不属于中国人民银行职责的是()。

A、 负责金融业的统计、调查、分析和预测

B、 编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算

C、 负责管理中央各项财政收支

D、 发行人民币,管理人民币流通

答案:BC

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
涉赌涉诈可疑资金账户体现在开立单位账户的不同企业的注册地址相近,或法定代表人及股东( )任职。

A. 独立

B. 交叉

C. 单独

D. 重复

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8267-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告下列大额交易:单笔或者当日累计人民币交易5万元以上或者外币交易等值1万美元以上的( )、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。

A. 现金缴存

B. 现金支取

C. 现金结售汇

D. 现钞兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-30eb-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构在保存客户身份资料和交易记录时,同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )保存。

A. 规定期限

B. 适当期限

C. 最长期限

D. 最短期限

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5782-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行突然冲进一名客户,气冲冲地说银行无缘无故地扣了他卡里的钱,作为大堂经理,这时你该怎么办?

A. 面对客户投诉,应迅速受理,绝不拖延。

B. 第一时间安抚客户情绪,认真倾听客户诉求,平息客户怒火。

C. 耐心沟通,及时为客户“降火”。

D. 了解事情经过,给出解决方案。

E. 留下客户联系方式,后期回访客户询问客户对解决方案是否满意。

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票据代理人超越代理权限的,票据无效。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-093d-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A. 5日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4efc-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行业金融机构对于客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存()年。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5236-c0f4-3e96df4ad900.html
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每个网点应配备()。

A. 一名大堂经理

B. 至少一名大堂经理

C. 一名大堂引导员

D. 至少一名大堂引导员

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-2c6c-c0f4-3e96df4ad900.html
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厅堂服务中以下令人反感的服务态度有( )。

A. 假装没有看见客户接近

B. 一边与同事聊天,一边回答客户问题

C. 以貌取人

D. 问话不答理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-7564-c0f4-3e96df4ad900.html
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17、要设置幻灯片的切换效果以及切换方式时,应在()选项卡中操作。( )

A. 开头

B. 设计

C. 切换

D. 动画

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