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反洗钱反电诈和PPT题库
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以下大堂经理符合服务规范的是()。

A、 双手递水给客户

B、 认真、细心指导客户填写单据

C、 全程微笑服务

D、 对客户提出的咨询置之不理

答案:ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
以下哪项属于大堂经理岗位职责?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-2cda-c0f4-3e96df4ad900.html
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依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017)235号),义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取加强的客户身份识别措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-efa3-c0f4-3e96df4ad900.html
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对风险评级为PR1和PR2的银行个人理财产品,单一客户销售起点金额不得低于()人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9dbb-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4efc-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5369-c0f4-3e96df4ad900.html
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农商行的设立应符合以下哪些规则?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-62c0-c0f4-3e96df4ad900.html
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为了不使客户产生逆反心理,大堂经理在工作中不应该说的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-81a5-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-4d61-c0f4-3e96df4ad900.html
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我经常看到你们银行的假币知识宣传视频,但是一直不知道你们金融机构是如何处理假币的,你能为我解答疑惑吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c593-c0f4-3e96df4ad900.html
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我这里有3张钞票破损了,你帮我看看可以兑换吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ec8f-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

以下大堂经理符合服务规范的是()。

A、 双手递水给客户

B、 认真、细心指导客户填写单据

C、 全程微笑服务

D、 对客户提出的咨询置之不理

答案:ABC

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
以下哪项属于大堂经理岗位职责?

A. 机具巡检

B. 机具修理

C. 公司调研

D. 往票据中心送票据

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-2cda-c0f4-3e96df4ad900.html
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依据《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发〔2017)235号),义务机构怀疑交易与洗钱或者恐怖融资有关,但重新或者持续识别客户身份将无法避免泄密时,应采取加强的客户身份识别措施,并提交可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-efa3-c0f4-3e96df4ad900.html
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对风险评级为PR1和PR2的银行个人理财产品,单一客户销售起点金额不得低于()人民币。

A. 5万元

B. 10万元

C. 20万元

D. 50万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9dbb-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当在总部层面建立洗钱和恐怖融资风险自评估制度,定期或不定期评估洗钱和恐怖融资风险,经董事会或者高级管理层审定之日起( )内,将自评估情况报送中国人民银行或者所在地中国人民银行分支机构。

A. 5日

B. 5个工作日

C. 10日

D. 10个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-4efc-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程,赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级,但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。这属于反洗钱和反恐怖融资客户风险评估的( )原则。

A. 风险相当

B. 全面性

C. 同一性

D. 自主管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-5369-c0f4-3e96df4ad900.html
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农商行的设立应符合以下哪些规则?()

A. 注册资本为实缴资本,最低限额为5000万元人民币

B. 最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件,或者相关违法违规及内部管理问题已整改到位并经银保监会或其派出机构认可

C. 有符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和银保监会有关规定的章程

D. 具有良好的公司治理结构

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为了不使客户产生逆反心理,大堂经理在工作中不应该说的是()。

A. 请您……吗?

B. 你为什么不……?

C. 你必须……

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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

A. 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B. 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D. 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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我经常看到你们银行的假币知识宣传视频,但是一直不知道你们金融机构是如何处理假币的,你能为我解答疑惑吗?

A. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理,并建立假币收缴代保管登记制度

B. 金融机构将收缴的假币与残损券放在一起,并建立假币收缴代保管登记制度

C. 金融机构将收缴的假币完整券放在一起,并建立假币收缴代保管登记制度

D. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理,但无需建立假币收缴代保管登记制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-c593-c0f4-3e96df4ad900.html
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我这里有3张钞票破损了,你帮我看看可以兑换吗?

A. 有2张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。1张破损面积在50%以上,可以兑换200元。

B. 有3张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。半额兑换,兑换150元。

C. 有3张百元破损币,票面剩余二分之一(含二分之一)以上,其图案、文字能按原样连接。全额兑换,兑换300元。

D. 有2张百元破损币,票面剩余四分之三(含四分之三)以上,其图案、文字能按原样连接。1张破损面积在50%以上,可以兑换250元。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-ec8f-c0f4-3e96df4ad900.html
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