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反洗钱反电诈和PPT题库
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银保监会制定《中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》文件遵循的基本原则包括()。

A、 市场决定,政府引导

B、 平等协商,确保质量

C、 公开透明,动态调整

D、 加强管理,加快转型

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当按照本通知第三项规定的开户审核要求,开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作。支付机构发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的,应当立即( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-d1a5-c0f4-3e96df4ad900.html
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29、示文稿与幻灯片的关系是()。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-93ba-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
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想问一下你们银行破损币的兑换标准是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-d8a1-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-28d0-c0f4-3e96df4ad900.html
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中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-d3c8-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,须开展( ),并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-0d43-c0f4-3e96df4ad900.html
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个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-de11-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问一本完整现金支票含有()现金支票?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-5c45-c0f4-3e96df4ad900.html
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农商行的设立应符合以下哪些规则?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-62c0-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

银保监会制定《中国银保监会关于规范银行服务市场调节价管理的指导意见》文件遵循的基本原则包括()。

A、 市场决定,政府引导

B、 平等协商,确保质量

C、 公开透明,动态调整

D、 加强管理,加快转型

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求,支付机构应当按照本通知第三项规定的开户审核要求,开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作。支付机构发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的,应当立即( )。

A. 电话核实

B. 冻结账户

C. 销户

D. 报告公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-d1a5-c0f4-3e96df4ad900.html
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29、示文稿与幻灯片的关系是()。( )

A. 示文稿和幻灯片是同一个对象

B. 幻灯片由假设干个演示文稿组成

C. 演示文稿由假设干个幻灯片组成

D. 演示文稿和幻灯片没有联系

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-93ba-c0f4-3e96df4ad900.html
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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-b58d-c0f4-3e96df4ad900.html
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想问一下你们银行破损币的兑换标准是什么?

A. 票面残损不超过1/4,其余部分的图案、文字能照原样连接者,可以全额兑换。

B. 票面残损1/4以上至1/2,其余部分的图案、文字能照原样连接者;应持币向银行照原面额半数兑换,不得流通使用。

C. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色,不能辨别真假,不能兑换。

D. 票面污损、熏焦、水湿、油浸、变色,但能辨别真假,票面完整或残损不超过1/4,其余部分的图案、文字能照原样连接者,半额兑换。

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客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()

A. 这个客户无理取闹,叫保安把他赶出去

B. 把客户请到一边,耐心倾听客户诉求,并和客户详细讲解纪念币兑换情况

C. 由于客户比较强势,工作人员偷偷为客户办理兑换

D. 劝解后,在客户仍坚持但制度不允许的情况下,请示上级或向网点主任汇报解决

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中国人民银行在反洗钱调查过程中,可以依法采取临时冻结措施,但临时冻结不得超过( )。

A. 24小时

B. 48小时

C. 三天

D. 七天

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反洗钱义务机构推出新产品、新业务前,须开展( ),并按照风险评估结果采取有效的风险防控措施。

A. 洗钱和恐怖融资风险自评估

B. 洗钱和恐怖融资风险内部评估

C. 洗钱和恐怖融资风险外部评估

D. 洗钱和恐怖融资风险交叉评估

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个人银行结算账户和储蓄账户都可以用于办理个人转账收付和现金支取。
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请问一本完整现金支票含有()现金支票?

A. 15张

B. 20张

C. 25张

D. 30张

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农商行的设立应符合以下哪些规则?()

A. 注册资本为实缴资本,最低限额为5000万元人民币

B. 最近2年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件,或者相关违法违规及内部管理问题已整改到位并经银保监会或其派出机构认可

C. 有符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和银保监会有关规定的章程

D. 具有良好的公司治理结构

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