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反洗钱反电诈和PPT题库

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银行工作人员的行姿的标准动作要求是（）。

A、方向明确

B、身体协调，姿势稳健，挺胸抬头，目视前方

C、双臂以身体为轴，前后以30度或35度自然摆动

D、头正，双目平视，收颌，表情自然平和

E、女士两脚间距离为一脚，两脚内侧落地呈一直线

答案：ABCDE

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银行大堂经理的工作内容包括（）。

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100元人民币，取消了传统设计中以花边、花球为框的设计形式。（）

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董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过（）。

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商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

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客户刚收到单位发放的项目奖金10万元，准备存我行3年期整存整取定期产品，目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%，我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.20%，请问到期后客户本息和为多少？（）（金额保留小数点后两位）

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可疑交易符合下列情形之一的，金融机构应当在提交可疑交易报告的同时，以电子形式或书面形式向所在地中国人民银行或者其分支机构报告，并配合反洗钱调查（）。

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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展（）,并按前款规定提交可疑交易报告。

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。

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14、从当前幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

题目内容

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多选题

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反洗钱反电诈和PPT题库

银行工作人员的行姿的标准动作要求是（）。

A、方向明确

B、身体协调，姿势稳健，挺胸抬头，目视前方

C、双臂以身体为轴，前后以30度或35度自然摆动

D、头正，双目平视，收颌，表情自然平和

E、女士两脚间距离为一脚，两脚内侧落地呈一直线

答案：ABCDE

相关题目

银行大堂经理的工作内容包括（）。

A. 协助管理和督导银行事务，纠正违反规范化服务标准的现象

B. 保持卫生环境，维持营业秩序，及时报告异常情况

C. 迎送客户，询问客户需求

D. 处理与管辖行会计部门的内部往来业务

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100元人民币，取消了传统设计中以花边、花球为框的设计形式。（）

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董事任期由公司章程规定，但每届任期不得超过（）。

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

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商业银行不得向关系人发放信用贷款；向关系人发放担保贷款的条件不得优于其他借款人同类贷款的条件。

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A. 110626

B. 10626

C. 103496.75

D. 103542

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A. 明显涉嫌洗钱、恐怖融资等犯罪活动的。

B. 严重危害企业资金安全的。

C. 严重危害国家安全或者影响社会稳定的。

D. 其他情节严重或者情况紧急的情形。

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恐怖活动组织及恐怖活动人员名单调整的,金融机构应当立即开展（）,并按前款规定提交可疑交易报告。

A. 行政调查

B. 回溯性调查

C. 针对性调查

D. 全面性调查

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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应（）。

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

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14、从当前幻灯片开头放映幻灯片的快捷键是()。( )

A. Shift+F5

B. Shift+F4

C. Shift+F3

D. Shift+F2

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金融机构对先前获得的（）的真实性、有效性或者完整性有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 客户信用资料

B. 客户申请开户资料

C. 客户交易信息

D. 客户身份资料

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