A、 支付结算类
B、 代理业务类
C、 风险承担类
D、 金融交易类
E、 管理咨询类
答案:ABCDE
A、 支付结算类
B、 代理业务类
C、 风险承担类
D、 金融交易类
E、 管理咨询类
答案:ABCDE
A. 登记人
B. 使用人
C. 实际使用人
D. 代理人
A. 160万元
B. 240万元
C. 320万元
D. 480万元
A. 柜面
B. 手机银行
C. 直销银行
D. 智能柜员机
A. 1声响
B. 2声响
C. 3声响
D. 4声响
A. 与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C. 对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告
A. 坚持客户至上、客观公正原则,不轻慢任何投诉和建议
B. 所在机构有明确的客户投诉反馈时限,应当在反馈时限内答复客户
C. 所在机构没有明确的投诉反馈时限,应当遵循行业惯例或口头承诺的时限向客户反馈情况
D. 在投诉反馈时限内无法拿出意见,应当在反馈时限内告知客户现在投诉处理的情况,并提前告知下一个反馈时限
A. 15个工作日内
B. 一个月内
C. 一个季度内
D. 45个工作日内
A. 国际化
B. 专业化
C. 多样化
D. 复杂化
A. 十
B. 十二
C. 二十
D. 二十四