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反洗钱反电诈和PPT题库
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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行市场调节价服务项目分为()等。

A、 支付结算类

B、 代理业务类

C、 风险承担类

D、 金融交易类

E、 管理咨询类

答案:ABCDE

反洗钱反电诈和PPT题库
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-3d34-c0f4-3e96df4ad900.html
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丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e5c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5f58-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理接听电话礼仪要求,应在电话铃响不超过()声内接听。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-6bc5-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8f2d-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理在接到客户投诉之后应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉,并遵循以下哪些原则?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-c998-c0f4-3e96df4ad900.html
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各银行机构在账户年检结束后()将年检工作情况向当地中国人民银行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b6c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效,银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0ed4-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列属于洗钱特征的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5168-c0f4-3e96df4ad900.html
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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在( )小时以内采取冻结措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f70c-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
(
多选题
)
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行市场调节价服务项目分为()等。

A、 支付结算类

B、 代理业务类

C、 风险承担类

D、 金融交易类

E、 管理咨询类

答案:ABCDE

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
金融机构提供保管箱服务时,应了解保管箱的( )。

A. 登记人

B. 使用人

C. 实际使用人

D. 代理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-3d34-c0f4-3e96df4ad900.html
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丁先生作为非法集资协助人,非法所得壹佰陆拾万元整,按照《防范和处置非法集资条例》规定,由处置非法集资牵头部门给予警告后,还需缴纳()以上()以下的罚款。

A. 160万元

B. 240万元

C. 320万元

D. 480万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-e5c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行金融机构应当实现在( )办理个人二类、三类账户开立 ?

A. 柜面

B. 手机银行

C. 直销银行

D. 智能柜员机

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大堂经理接听电话礼仪要求,应在电话铃响不超过()声内接听。

A. 1声响

B. 2声响

C. 3声响

D. 4声响

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-6bc5-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为( )。

A. 与可疑类客户建立业务关系时,应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份,并按照本机构特定的业务处理程序进行处理

B. 在可疑客户的业务关系续存期间,应当全面了解客户的信息,加强监控其日常各项交易情况和错作行为

C. 对于可疑类客户,应当对其身份信息及资金状况进行审核,审核频率应高于关注类客户,并根据结果调整客户洗钱分类等级

D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易,应持续进行报告

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大堂经理在接到客户投诉之后应当耐心、礼貌、认真处理客户的投诉,并遵循以下哪些原则?()

A. 坚持客户至上、客观公正原则,不轻慢任何投诉和建议

B. 所在机构有明确的客户投诉反馈时限,应当在反馈时限内答复客户

C. 所在机构没有明确的投诉反馈时限,应当遵循行业惯例或口头承诺的时限向客户反馈情况

D. 在投诉反馈时限内无法拿出意见,应当在反馈时限内告知客户现在投诉处理的情况,并提前告知下一个反馈时限

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各银行机构在账户年检结束后()将年检工作情况向当地中国人民银行报告。

A. 15个工作日内

B. 一个月内

C. 一个季度内

D. 45个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-b6c4-c0f4-3e96df4ad900.html
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票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数码同时记载,二者必须一致,二者不一致的票据无效,银行不予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a5-0ed4-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列属于洗钱特征的是( )。

A. 国际化

B. 专业化

C. 多样化

D. 复杂化

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对涉案账户较多,人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的,银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在( )小时以内采取冻结措施。

A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-f70c-c0f4-3e96df4ad900.html
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