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反洗钱反电诈和PPT题库
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银行营业时间内,一位年长的爷爷在等待区等待业务办理时突然晕倒,造成大堂区域骚动,大堂经理以下处理方式正确的是()。

A、 立即上前疏散围观客户,并拨打120

B、 惊慌失措,不知如何处理

C、 逐级报告行领导

D、 联系老人家属

答案:ACD

反洗钱反电诈和PPT题库
下列不属于人民币存款的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f933-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其( ),支付机构应当暂停其( ),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-a3f0-c0f4-3e96df4ad900.html
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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-f1d5-c0f4-3e96df4ad900.html
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在文明服务用语中,表述正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-6f5d-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日其6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其柜面业务,支付机构应当暂停其部分业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-fb70-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,不定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每三个月进行一次审核。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-ca3f-c0f4-3e96df4ad900.html
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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-4d61-c0f4-3e96df4ad900.html
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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如275000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-4fdf-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱是金融机构的全员性义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d5b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-dcbd-c0f4-3e96df4ad900.html
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题目内容
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多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

银行营业时间内,一位年长的爷爷在等待区等待业务办理时突然晕倒,造成大堂区域骚动,大堂经理以下处理方式正确的是()。

A、 立即上前疏散围观客户,并拨打120

B、 惊慌失措,不知如何处理

C、 逐级报告行领导

D、 联系老人家属

答案:ACD

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相关题目
下列不属于人民币存款的是()。

A. 个人存款

B. 单位存款

C. 同业存款

D. 外币存款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-f933-c0f4-3e96df4ad900.html
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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日起( )内无交易记录的账户,银行应当暂停其( ),支付机构应当暂停其( ),银行和支付机构向单位和个人重新核实身份后,可以恢复其业务。

A. 6个月,非柜面业务,所有业务

B. 3个月,所有业务,非柜面业务

C. 6个月,柜面业务,所有业务

D. 3个月,柜面业务,非柜面业务

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汇票的债务可以由保证人承担保证责任。()
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在文明服务用语中,表述正确的是()。

A. 尽量使用“我”代替“我们”

B. 遇刁钻客户及其它特殊情况,尽量多说“对不起,这是我们的错”

C. 工作中习惯使用“请”、“您”、“谢谢”等文明用语,杜绝蔑视语、烦躁语、否定语和斗气语

D. 语气要和蔼可亲,轻柔和缓但不嗲声嗲气,但面对客户的误解、辱骂,要针锋相对,维护银行尊严

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银行和支付机构应当加强账户交易活动监测,对开户之日其6个月内无交易记录的账户,银行应当暂停其柜面业务,支付机构应当暂停其部分业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-fb70-c0f4-3e96df4ad900.html
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金融机构应当根据客户或者账户的风险等级,不定期审核本金融机构保存的客户基本信息,对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少每三个月进行一次审核。
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下列关于反洗钱叙述正确的有( )。

A. 金融机构应当依法履行建立健全客户身份识别制度的反洗钱义务

B. 各地银行业协会负责各地的反洗钱监督管理工作

C. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密

D. 任何单位和个人都有权向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报

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请问下现在短期理财的年利率是多少呢?假如275000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款63天的短期理财,它的年利率是3.35%,假如购买275000元理财,到期可以得到(1590.11)元收益。

B. 现在我行有一款105天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买275000元理财,到期可以得到(2808.38)元收益。

C. 现在我行有一款159天的短期理财,它的年利率是3.91%,假如购买275000元理财,到期可以得到(4683.97)元收益。

D. 现在我行有一款231天的短期理财,它的年利率是4.25%,假如购买275000元理财,到期可以得到(7396.74)元收益。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-4fdf-c0f4-3e96df4ad900.html
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反洗钱是金融机构的全员性义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-d5b5-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币,且人民币或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的,义务机构应当分别提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-dcbd-c0f4-3e96df4ad900.html
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