APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款,请问以下哪些有权机关有权扣划存款?

A、 人民法院

B、 税务机关

C、 公安机关

D、 人民检察院

E、 海关

答案:ABE

反洗钱反电诈和PPT题库
客户柜面办理业务时与柜员发生不愉快。客户到柜面取款,要求柜员将支付的钱整整齐,柜员回复“已经很整齐了,你还要怎样”,客户恼火呼叫大堂经理,并表示要投诉……此时作为大堂经理你该怎么办?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-253d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
当客户来到银行网点,想把闲置资金存入银行时,作为大堂经理,你的最佳答复是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8814-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0c51-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
7、启动PowerPoint以后出现的PowerPoint对话框中有()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b846-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
我刚刚看到你们银行的不宜流通人民币宣传视频片段,请问不宜流通人民币包括哪些?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-996c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
单位活期存款结息日为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-803f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b00d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ef1a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
银行业金融机构违反规定提高贷款利率的,若违法所得不足五十万元,处()罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5648-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
自( )起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”,由客户确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-d5f2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

银行走进有权机关工作人员要求扣划客户名下的存款、汇款,请问以下哪些有权机关有权扣划存款?

A、 人民法院

B、 税务机关

C、 公安机关

D、 人民检察院

E、 海关

答案:ABE

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
客户柜面办理业务时与柜员发生不愉快。客户到柜面取款,要求柜员将支付的钱整整齐,柜员回复“已经很整齐了,你还要怎样”,客户恼火呼叫大堂经理,并表示要投诉……此时作为大堂经理你该怎么办?

A. 我会先安抚客户情绪。将客户邀请入厅旁休息室,请客户坐下来喝杯热茶慢慢说,表明一定会解决问题,给客户一个满意的交代,请客户放心。

B. 请客户去贵宾区喝茶,安抚客户的情绪。

C. 安抚客户,让他的心情平静下来。

D. 问明情况,安排他人为客户服务。

E. 在客户接受道歉后,继续为客户办理业务,尽可能满足客户需求。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-253d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
当客户来到银行网点,想把闲置资金存入银行时,作为大堂经理,你的最佳答复是?

A. 建议您存个定期,定期利息高一些

B. 您自己看看这个册子,觉得哪种更合适就存哪种吧

C. 您可以选择投资,投资收益更高一些,我们近期推出了一款很好的投资产品

D. 请问您大概要存多少钱,大概什么时候取,我可以为您推荐一种适合您的储蓄存款种类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8814-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-0c51-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
7、启动PowerPoint以后出现的PowerPoint对话框中有()(。

A. 内容提示向导

B. 设计模板

C. 空演示文稿

D. 打开已有的演示文稿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-b846-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
我刚刚看到你们银行的不宜流通人民币宣传视频片段,请问不宜流通人民币包括哪些?

A. 人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于150㎜2,或单个污渍面积大于100㎜2的

B. 人民币纸币票面出现一处脱墨,脱墨面积大于100㎜2的

C. 人民币纸币票面出现多处脱墨,累计脱墨面积大于80㎜2的

D. 人民币纸币票面出现一处粘贴物,粘贴物面积大于100㎜2的

E. 人民币纸币票面缺损,票面(不含4个角及安全线)缺失,单处缺失面积大于10㎜2

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-996c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
单位活期存款结息日为()。

A. 每季度末月的20日

B. 每月20日

C. 每季度末月21日

D. 每月21日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-803f-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。

A. 审慎调查制度

B. 审慎核实机制

C. 面对面调查制度

D. 尽职调查制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-b00d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(【2016】3号令)规定,金融机构应当( )。

A. 合并提交报告

B. 只提交可疑交易报告

C. 分别提交报告

D. 只提交大额交易报告

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529d-ef1a-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
银行业金融机构违反规定提高贷款利率的,若违法所得不足五十万元,处()罚款。

A. 五十万元以上八十万元以下

B. 五十万元以上一百万元以下

C. 五十万元以上二百万元以下

D. 五十万元以上一百五十万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-5648-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
自( )起,银行和支付机构为客户开立账户时,应当在开户申请书、服务协议或开户申请信息填写界面醒目告知客户出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,并载明以下语句:“本人(单位)充分了解并清楚知晓出租、出借、出售、购买账户的相关法律责任和惩戒措施,承诺依法依规开立和使用本人(单位)账户”,由客户确认。

A. 2016年12月01日

B. 2018年01月01日

C. 2019年06月01日

D. 2019年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-d5f2-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载