APP下载
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
搜索
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
营业网点应提供的可正常使用的便民设施包括哪些?

A、 老花镜

B、 印泥

C、 饮水机

D、 充电器

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cb54-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
37、以下关于幻灯片动画效果的说法不正确的选项是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a47e-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
个人存款账户包括()等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-f00c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
以下属于商业银行中间业务的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f921-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5587-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2eb4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-28d0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9fdb-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
请问银行现在短期理财的年利率是多少呢?假如我用210000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-5e2d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8497-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看题目
首页
>
财会金融
>
反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
反洗钱反电诈和PPT题库

营业网点应提供的可正常使用的便民设施包括哪些?

A、 老花镜

B、 印泥

C、 饮水机

D、 充电器

答案:ABCD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
在反洗钱工作中,记录保存制度的内容有( )。

A. 会议记录

B. 出差记录

C. 交易记录

D. 谈话记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-cb54-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
37、以下关于幻灯片动画效果的说法不正确的选项是( )

A. 假设要对幻灯片中的对象进展具体的动画效果设置,就应当使用自定义动画

B. 对幻灯片中的对象可以设置打字机效果

C. 幻灯片文本不能设置动画效果

D. 动画挨次打算了对象在幻灯片中出场的先后次序

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-a47e-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
个人存款账户包括()等。

A. 定活两便存款账户

B. 活期存款账户

C. 定期存款账户

D. 通知存款账户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a2-f00c-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
以下属于商业银行中间业务的是()。

A. 代理保险业务

B. 代理债券销售业务

C. 代理税收业务

D. 贷款业务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-f921-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
下面哪些属于涉电信诈骗犯罪可疑特征( )。

A. 开户人无合理理由执意开立多个个人账户

B. 开户资金较小,且开户后随即将资金取走

C. 开户人频繁开户、销户

D. 开户时或办理业务过程中回避身份调查或掩饰面貌

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5587-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
金融机构应当保存的客户身份资料包括( )。

A. 记载客户身份信息、资料

B. 每笔交易的数据信息

C. 业务凭证

D. 反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-2eb4-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
客户来到银行网点表示预约了纪念币,但柜员在银行系统中未查询到预约记录时,客户情绪激动,请问作为大堂经理的你,该如何妥善处理?()

A. 这个客户无理取闹,叫保安把他赶出去

B. 把客户请到一边,耐心倾听客户诉求,并和客户详细讲解纪念币兑换情况

C. 由于客户比较强势,工作人员偷偷为客户办理兑换

D. 劝解后,在客户仍坚持但制度不允许的情况下,请示上级或向网点主任汇报解决

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-28d0-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币

C. 由鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-9fdb-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
请问银行现在短期理财的年利率是多少呢?假如我用210000元购买理财,到期赎回有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款91天的短期理财,它的年利率是3.55%,假如购买210000元理财,到期可以得到(3286.72)元收益

B. 现在我行有一款171天的短期理财,它的年利率是3.79%,假如购买210000元理财,到期可以得到(3954.68)元收益

C. 现在我行有一款189天的短期理财,它的年利率是3.965%,假如购买210000元理财,到期可以得到(4311.53)元收益

D. 现在我行有一款271天的短期理财,它的年利率是4.21%,假如购买210000元理财,到期可以得到(4756.85)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a1-5e2d-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-8497-c0f4-3e96df4ad900.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载