中国人民银行为执行货币政策，可以运用下列货币政策工具（）。

A. 合规能力

B. 风险意识

C. 职业操守

D. 以上皆是

A. 地域环境

B. 产品业务（含服务）

C. 客户群体

D. 渠道（含交易或交付渠道）

A. 给予行政处罚

B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 核对客户的开户真实意图。例如工资卡需提供公司证明

B. 核对客户的常住地址是否是本地，如证件地址非本地，需提供相应的辅助证件

C. 核实客户预留的手机号是否为本人实名制常用手机号

D. 在个人网银功能上采取限额管理，特别是对异地身份证开卡，或申请开通网银业务、申请U盾、提高网银转账限额的个人客户

E. 核对客户的工作单位是否是本地企业，如工作单位不是本地企业，需提供相应的辅助证明

A. 冻结

B. 中止

C. 临时终止

D. 根据需要暂停

A. 将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

B. 以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财务的行为。

C. 以非法占有为目的，利用洗钱技术手段，通过近距离接触，诈骗公私财务的行为。

D. 在社交媒体上发布虚假广告

A. 这是您的银行卡，您收好

B. 您好，欢迎光临

C. 谢谢您，这是我们应该做的

A. 一个月

B. 两个月

C. 三个月

D. 四个月