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反洗钱反电诈和PPT题库
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转账支票()不可更改,更改支票作废。

A、 出票日期

B、 金额

C、 用途

D、 收款人

答案:ABD

反洗钱反电诈和PPT题库
某小企业老板有一笔500000的闲钱,闲置时间为6个月,他打算在闲置时间购买一款短期理财产品。作为大堂经理的你,请你给他推荐一款最适合的理财产品,并告诉客户产品的年化利率以及到期收益。()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a3-4e06-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪些资产可以用作国际清偿的支付手段和资产?()
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5、PowerPoint可以用彩色、灰度或黑白打印演示文稿的幻灯片、大纲、备注和()(。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb1c-8bd7-5f3c-c0f4-3e96df4ad900.html
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客户刚收到单位发放的项目奖金10万元,准备存我行3年期整存整取定期产品,目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%,我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.20%,请问到期后客户本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-fb04-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》,同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e4bd-c0f4-3e96df4ad900.html
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发卡银行和支付机构应严格规范客户身份信息修改流程,针对不同的信息修改渠道完善身份验证措施,提升信息修改环节的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529e-05e0-c0f4-3e96df4ad900.html
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大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-67b3-c0f4-3e96df4ad900.html
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以下哪些说法是正确的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-529f-5b43-c0f4-3e96df4ad900.html
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当客户在网点等待时间过长,抱怨窗口较少、业务办理较慢时,如果你是该银行的大堂经理,你会如何最佳处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-8e33-c0f4-3e96df4ad900.html
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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反洗钱反电诈和PPT题库
题目内容
(
多选题
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反洗钱反电诈和PPT题库

转账支票()不可更改,更改支票作废。

A、 出票日期

B、 金额

C、 用途

D、 收款人

答案:ABD

反洗钱反电诈和PPT题库
相关题目
某小企业老板有一笔500000的闲钱,闲置时间为6个月,他打算在闲置时间购买一款短期理财产品。作为大堂经理的你,请你给他推荐一款最适合的理财产品,并告诉客户产品的年化利率以及到期收益。()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款60天的短期理财,它的年化收益率是3.39%,500000元购买理财产品,到期可以得到(2786.30)元收益

B. 现在我行有一款90天的短期理财,它的年化收益率是3.59%,500000元购买理财产品,到期可以得到(4426.02)元收益

C. 现在我行有一款160天的短期理财,它的年化收益率是3.99%,500000元购买理财产品,到期可以得到(8745.21)元收益

D. 现在我行有一款210天的短期理财,它的年化收益率是4.25%,500000元购买理财产品,到期可以得到(12226.02)元收益

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以下哪些资产可以用作国际清偿的支付手段和资产?()

A. 外币现钞

B. 外币有价证券

C. SDR

D. 外币纪念币

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5、PowerPoint可以用彩色、灰度或黑白打印演示文稿的幻灯片、大纲、备注和()(。

A. 讲义

B. 所有

C. 所有表格

D. 所有动画设置情况

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客户刚收到单位发放的项目奖金10万元,准备存我行3年期整存整取定期产品,目前央行3年期定期存款基准利率为3.50%,我行的3年期定期存款利率在央行基准利率的基础上上浮1.20%,请问到期后客户本息和为多少?()(金额保留小数点后两位)

A. 110626

B. 10626

C. 103496.75

D. 103542

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a0-fb04-c0f4-3e96df4ad900.html
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根据《存款保险条例》,同一存款人在同一家投保机构所有被保险存款账户的存款本金和利息合并计算的资金数额在最高偿付限额以内的,实行全额偿付;超出最高偿付限额的部分,依法从投保机构清算财产中受偿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0006bb2c-52a4-e4bd-c0f4-3e96df4ad900.html
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发卡银行和支付机构应严格规范客户身份信息修改流程,针对不同的信息修改渠道完善身份验证措施,提升信息修改环节的( )。

A. 可行性

B. 完整性

C. 反欺诈水平

D. 真实性

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大堂经理坚持()的态度,客观理性的看待客户投诉,避免情绪冲动导致投诉升级。

A. 公平公正

B. 谦虚谨慎

C. 效率优先

D. 主动认错

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以下哪些说法是正确的( )。

A. 金融机构应当将洗钱和恐怖融资风险管理纳入本机构全面风险管理体系,覆盖各项业务活动和管理流程

B. 针对识别的较高风险情形,应当采取强化措施,管理和降低风险

C. 针对识别的较低风险情形,可以采取简化措施

D. 超出金融机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或者进行交易,已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系

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当客户在网点等待时间过长,抱怨窗口较少、业务办理较慢时,如果你是该银行的大堂经理,你会如何最佳处理?

A. 向客户致歉,实在不好意思,因为前面客户的业务比较复杂,并将预计的时间告知客户,请客户谅解。向客户说明会记录下客户的建议报告给领导;送上一些小礼券给客户征得谅解

B. 向客户致歉,表示非常抱歉,因为今天有同事请假了,特殊情况,请客户理解;并为客户端一杯水,又拿出杂志请客户阅读

C. 告知客户这也不是我能管的

D. 向客户致歉,实在不好意思,因为前面客户的业务比较复杂,并将预计的时间告知客户,请客户谅解;解释今天这是特殊情况;请客户稍安勿躁,可以看会杂志,一会就轮到他

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
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